証券コード： Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0証券略称：ST安制御公告コード：2022034 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0独立取締役
第5回取締役会第21回会議に関する事項
の事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第5回取締役会第21回会議で審議する予定の事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、再雇用会社2022年度監査機関に関する事前承認意見
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社の監査機構を担当し、各特定項目の監査と財務諸表の監査を行う過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従うことができると考えている。監査機構としての職責を確実に履行し、会社に比較的良い監査サービスを提供し、発行された各報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。
そのため、私たちは北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに合意し、この議案を会社の第5回取締役会第21回会議に提出して審議することに同意した。
二、会社（傘下支社を含む）及び持株子会社2022年度の総合融資額及び担保額及び関連取引の申請に関する事前承認意見
会社はすでに関連者を会社(傘下支社を含む)及び持株子会社として2022年度に金融機関及び類金融企業に総合授信提供保証を申請する関連取引事項を事前に私たちとコミュニケーションし、関連報告を聞き、関連資料を審査した。この関連保証事項は公開、公平、合理的に規則に合致し、会社及び子会社の経営発展の需要に合致する。関連者が会社及び子会社のために総合授信を申請して提供した担保は担保費用を免除し、会社の長期的な発展を支持するのに有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは本議案を会社の第5回取締役会第21回会議に提出して審議することに合意しました。
独立取締役:宋剛、孫宝、馬徳芳
2022年4月22日
