証券コード： Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) 証券略称：ST安制御公告コード：2022044 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別提示:会社の2021年度監査報告書の監査意見は保留意見である。
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第21回会議と第5回監事会第15回会議を開き、「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「興華事務所」と略称する)を会社2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
（1）機構名称：北京興華会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）設立日：興華事務所は2013年11月22日に設立
（3）企業タイプ：特殊普通パートナー企業
（4）登録住所：北京市西城区裕民路18号2206部屋
（5）首席パートナー：張恩軍さん
（6）人員情報
前年度末のパートナー数：85人
前年度末公認会計士数：440人
前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:173人
（7）業務規模
最近の年間収入総額（監査済み）：7433417万元
最近1年間の監査業務収入(監査済み):5557150万元
最近1年間の証券業務収入(監査済み):631151万元
前年度上場企業監査顧客数：23社
（8）前年度上場企業が顧客の主な分布を監査した業界
主に関連する業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、交通エネルギー輸送、倉庫と不動産業、賃貸と商業サービス業、科学研究と技術サービス業、伝播と文化産業などを含む。
（9）監査費用
前年度上場企業の監査費用:2158万元。
2、投資家の保護能力
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに職業保険を十分に購入し、毎回事故責任限度額は1億元、年間累計賠償限度額は2億元で、監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。欣泰電気民事訴訟に関連したため、一審では北京興華が808万元の賠償を決定し、北京興華が保険に加入した職業保険は賠償金額をカバーするのに十分だ。
3、誠実記録
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、行政処罰4回、行政監督管理措置9回を受け、刑事処罰と業界自律処分を受けていない。21人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰1回、行政処罰4回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー/署名予定公認会計士:尚英偉、公認会計士、2004年から証券業務に従事し、2015年から本所で開業し、2004年から上場企業の監査に従事し、2014年から看板会社の監査に従事し、2016年から当社に監査服務を提供する。この3年間(最近の3つの完全な自然年度とその年)に上場会社の監査報告書5部、看板会社の監査報告書16部、上場会社の監査報告書20部、新三板看板会社の監査報告書15部に署名した。多くの大中型国有及び上場企業の監査を担当したことがあり、豊富な会計報告書監査、IPO改制監査、管理コンサルティングの経験を持ち、多くの大型中央企業、国有企業の監査、コンサルティングに参加し、司会したことがあり、豊富な大型プロジェクトの経験を持ち、関連法律、法規を熟知し、掌握し、相応の専門適任能力を備えている。パートタイムなし。
署名公認会計士:陳紅燕、公認会計士、公認会計士、2009年から証券業務に従事し、豊富な会計、監査及びコンサルティング経験を持ち、自ら多くの財務コンサルティング及び監査プロジェクト、重大資産再編プロジェクトを担当し、上場企業の監査に対して確固たる専門基礎と豊富な実践経験を持ち、今まで多くの上場企業、新三板会社に年報監査を提供したことがある。大手企業グループのレポート。
プロジェクト品質管理再検討者:劉志堅、中国公認会計士、1999年に公認会計士となり、2001年から上場企業の監査に従事し、2001年から北京興華で開業し、ここ3年間で累計11社以上の上場企業の年報監査を再検討した。長期にわたって証券監査業務に従事し、多くの上場企業の年報監査に参加し、担当したことがある。相応の専門能力を備えている。
2、誠実記録
署名予定プロジェクトパートナーの尚英偉氏、署名予定公認会計士の陳紅燕氏、プロジェクト品質管理再検討予定者の劉志堅氏はこの3年間刑事処罰を受けず、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けていない。
3、独立性
これらの人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。4、監査費用
会社の取締役会は株主総会の授権会社の経営管理層に当社の業務規模、所属業界、会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づいて、監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量及び事務所の料金基準を結びつけて最終的な監査料金を確定するように提案した。
二、2022年度会計士事務所が履行する手続きを継続する予定
(I)監査委員の職責履行状況
会社取締役会審計委員会は「会社定款」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、会社が北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構のために事前審議を行い、北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務資格を持ち、上場会社の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っていると考えている。それは会社の監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、会社が発行した監査報告内容のために客観的に、公正に会社の各財務状況と経営成果を反応させ、監査機構の職責を履行し、その専門職の適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況、独立性は関連要求に合致した。取締役会に北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の監査機関として継続することを提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役はこの事項に対しても明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
独立取締役は事前に北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、公司監査機構を担当し、各特定項目監査と財務諸表監査を行う過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従うことができると認めた。監査機構としての職責を確実に履行し、会社に比較的良い監査サービスを提供し、発行された各報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。
独立取締役の独立意見は北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が年度監査の仕事の中で、計画の手配が詳しく、駐在する監査人員は良好な職業操守を持っており、監査の仕事の経験が豊富で、会社が発行した各監査報告書のために客観的、公正、真実に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間を1年とし、上述の事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第5回取締役会第21回会議と第5回監事会第15回会議はそれぞれ「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、会社は引き続き北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として招聘し、本事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)発効日
本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出し、審議が可決された後、正式に発効する必要がある。三、報告書類
1、第五回取締役会第二十一回会議の決議；
2、監査委員会の職務履行状況の証明書類；
3、独立取締役の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役の第5回取締役会第21回会議決議に関する独立意見;5、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
6、深交所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0取締役会
2022年4月22日
