証券コード： Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) 証券略称：ST安制御公告コード：2022042 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日第5回取締役会第21回会議及び第5回監事会第15回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に実現した親会社の株主に帰属する純利益は-866335498862元である。「会社法」、「会社定款」の規定によると、今年度は法定黒字積立金を抽出せず、2021年末現在、親会社の報告書が分配できる利益は-1301277777521元であり、会社は北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)に保留意見の監査報告書を発行された。
「会社定款」の利益分配に関する規定に基づき、規定された現金配当条件を満たさない。取締役会の研究決定を経て、会社の2021年度利益分配予案:現金配当を配らず、配当を配らず、資本積立金の増資を行わない。
本予案業は会社の第5回取締役会第21回会議及び第5回監事会第15回会議の審議を経て可決され、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に基づき、会社の2021年年度報告は北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)に保留意見を示す監査報告書を発行されたため、2021年度は利益分配を行わない予定である。
三、独立取締役の意見
会社が2021年度に利益分配を行わない予案は会社の実情に合致し、違法、違反の状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配の予案に同意し、この予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
四、監事会の意見
監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない前案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などの利益分配政策に関する規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に合意しました。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第五回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0取締役会
2022年4月22日
