Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
独立取締役第4回取締役会第13回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」と関連法律法規の関連規定に基づき、私たちは Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (略称「会社」)の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第13回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに関する特別説明と独立意見
査察の結果、2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在せず、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
二、2021年度会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
検査の結果、われわれは:1、会社はすでに制定した「対外保証管理制度」を真剣に貫徹、実行し、対外保証リスクと関連者の資金占有リスクを厳格にコントロールしている。2、2021年度会社は連結報告書の範囲内の子会社を除く第三者に担保を提供する場合が発生していない。3、2021年12月31日現在、連結報告書の範囲内の子会社を除く第三者に担保を提供することはない。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社の内部統制制度は関連法律、法規と証券監督管理部門の規定に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況にも合致し、会社の経営管理の正常な進行を効果的に保証していると考えている。会社は関連取引、対外保証、重大投資、情報開示などの方面の内部制御に対して厳格で、十分で、有効で、会社の各業務活動はすべて関連制度の規定に従って行う。当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制の実情を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えています。
四、再雇用会社2022年度会計士事務所の独立意見について
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、上場企業に財務報告監査と各種特定項目監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務報告監査と各種特定項目監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。今回の任命は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。このため、大華会計士事務所(特殊一般パートナー)を2022年度会計士事務所に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、2021年度利益分配予案に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役会は会社の将来の発展戦略と資金の手配を総合的に考慮し、2021年度に利益分配を行わない予案を提出したと考えています。この予案は会社の長期的な発展の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、その決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致している。私たちはこの予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
六、取締役、監事及び高級管理職の2022年度報酬案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した取締役、監事と高級管理職2022年度の報酬案について真剣に理解し、検証した結果、会社の取締役会が提出した取締役、監事と高級管理職2022年度の報酬案の確定手順と内容は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況にも合致していると考えている。
七、2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する独立意見
検査の結果、今回銀行に融資額と保証事項を申請したのは、経営発展の必要性からだと考えています。今回の保証提供は各方面の銀行信用を高め、生産経営の資金需要を解決し、市場競争力を強化し、会社の発展戦略に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証はいずれも会社と子会社間の保証であり、リスクはコントロール可能な範囲にあり、会社と子会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。以上、今回の銀行貸付額と保証事項に合意しました。
八、2020年株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消に関する独立意見
査察の結果、今回は第2行権期間が業績考課の基準を満たしていないため、行権できない株式オプションの合計79.8万件を抹消したと考えられています。「上場企業株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の「2020年株式オプション激励計画」などの規定に合致し、プログラムが合法的で、規則に合致し、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうこともない。そのため、2020年の株式オプションインセンティブ計画が一部の株式オプションを授与されたことに合意しました。
九、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
審査の結果、当社は2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業募集資金の保管と使用及び会社の「募集資金管理方法」に関する規定に合致し、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は2021年募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映していると考えている。募集資金の不法保管と使用は存在せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう場合も存在しない。
そのため、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に合意しました。
十、『技術開発(協力)契約』及び関連取引の締結に関する独立意見
審査を経て、今回の関連取引は双方の優位性を発揮し、会社の革新研究開発を推進するのに有利であると考えています。今回の取引価格は市場化定価の原則に従い、取引及び意思決定手順は関連法律法規の要求に合致し、上場会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。関連取締役は採決回避手続きを履行し、会議の採決手続きは関連法律、法規などの規範性文書と「会社定款」の関連要求に合致した。
そのため、私たちは会社の今回の関連取引事項に合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
任紅陳明宇強欣栄
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会年月日
