証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022045 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第13回会議の審議を経て、2022年5月13日に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第13回会議の審議を経て、会社は2021年年度株主総会を開催する。会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月13日（金）14：00
(2)インターネット投票時間:
1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月13日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決の結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年5月6日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議の開催場所：福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェアパークB区10号ビルB棟2階会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『の議案』√
6.00『会社の再雇用2022年度会計士事務所に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『取締役、監事2021年度報酬確認及び2022年度報酬案に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度銀行貸付額及び担保事項に関する議案』√
10.00『の改正に関する議案』√
11.00『の改正に関する議案』√
12.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
13.00「関連取引ルールの改訂に関する議案」√
14.00「対外保証制度の改正に関する議案」√
15.00『の改正に関する議案』√
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第4期取締役会第13回会議と第4期監事会第12回会議で審議され、独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、特別説明
議案9、10は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。議案6、7、8、9は独立取締役が独立意見を発表すべき中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社の独立取締役はすでに同意した独立意見を発表した。会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、結果を公開する。三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月9日午前9:00から12:00まで、午後13:00から17:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月10日18:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登录地点:福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェア园B区10座B栋会社证券投资部、邮便番号:350003(手纸で登录する场合は、封筒に「2021年年度株主総会」と明記してください)。
4、注意事項
(1)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。
(2)会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の注意事項
1、連絡先
連絡先:王琴電話:059138305394059138305333ファックス:059138305364、今回の株主総会の現場会議期間は半日で、会議に参加した株主または代理人に委託した食事と交通などの費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、要求された他の書類を深く提出する。
別添：別添一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年4月21日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350436」、投票略称は「広生投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、今回の株主総会は総議案を設置する。
株主が総議案に投票することは、すべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ：
ご本人(本部門)を代表して福建広生に全権を委任いたします
堂薬業株式会社2021年度株主総会は、以下の議案について投票方式で以下の意見による
議決権を行使し、本人(本単位)が議決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自ら表を行使することができる。
決定権、結果はすべて本人(本部門)が負担する。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は逆捨てとする
