証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022040 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
第4回監事会第12回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第12回会議は2022年4月11日にメール形式で通知され、2022年4月21日に福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号ソフトウェア園B区10号楼B座会社の3階会議室で開催された。会議は監事会の議長が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人、3人の監事がすべて採決に参加し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
同社の「2021年度監事会工作報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告と要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『に関する議案』の審議、採択
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年4月21日に会社「2021年度監査報告」(大華審字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 0676号)を発行し、この報告は標準的に意見保留監査報告がない。
「2021年度監査報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
審査を経て、監事会は「会社は『企業会計準則』などの関連法律、法規、規範性文書に基づいて運営し、報告は会社の財務状況と経営状況を真実に反映している」と考えている。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は自身の実情に基づいて、健全で、会社の各段階をカバーする内部制御制度を確立し、比較的系統的な会社管理の枠組みを形成し、会社の各業務活動の秩序と有効な展開を保証し、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。会社の内部統制組織機構は完全で、内部統制重点活動の実行と監督は十分に有効である。「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
「20201年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の再雇用2022年度会計士事務所に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、上場企業に財務報告監査と各種特定項目監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務報告監査と各特定項目監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。今回の任命は関連法律、法規などの関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。このため、同社は2022年度の監査機関として大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「継続採用予定会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022041)
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予案は、会社の未来の発展戦略と資金の手配を総合的に考慮し、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、投資者の利益を損なう状況はなく、政策決定の手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配案に関する特別説明公告」(公告番号:2022042)。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する議案」の審議、採択
監査の結果、監事会は今回、銀行に貸付額と保証事項を申請することは、会社と子会社の経営発展の資金需要を満たし、会社の経営効率を高め、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の銀行貸付額と保証事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する公告」(公告番号:2022043)。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、審議は『2020年株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社の取締役会が今回の一部株式オプションの抹消に関する審議手続きは関連規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022044)。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
10、を審議、採択した議案は審査を経て、監事会は会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》が会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映していると考えている。会社の募集資金の保管と使用状況は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。募集資金の投向を変更し、会社の株主利益、特に中小株主の利益を損なうこともない。
「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
11、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
全体の監事は一致して会社が最新の監督管理規則と会社の実際の状況に基づいて会社の定款の中の関連条項を改訂することに同意した。
「会社定款」及びその改訂対照表は同日、巨潮情報網に開示される(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、『検査の結果、監事会は、取締役会が「2022年第1四半期報告」を作成する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2022年度第1四半期報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
13、『技術開発（提携）契約の締結及び関連取引に関する議案』を審議、可決する
検査の結果、監事会は、今回の関連取引は会社の子会社とパートナーが実際の研究開発の需要に基づいて発生し、取引双方は市場の公正な価格設定の原則に従い、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会がこの関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、関連政策決定プログラムは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、会社の「関連取引規則」などの関連規定に合致している。監事会は上記の関連取引事項に同意する。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『及び関連取引に関する公告』(公告番号:2022048)。
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。関連監事の郭暁陽氏は採決を避けた。
三、書類の検査準備
1、第四回監事会第十二回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 監事会
2022年4月21日
