Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2021年度独立取締役述職報告(任紅)
2021年度、私は厳格に《会社法》、《証券法》、《上場会社の独立取締役規則》、会社の《定款》、《独立取締役制度》などの関連法律、法規、規則の規定と要求に従って、誠実で、勤勉で、独立して職責を履行して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社の重大な事項に対して独立意見を発表しました。会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持し、独立取締役の独立性と専門性の役割をよりよく発揮した。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する仕事状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
報告期間中、会社は9回の取締役会と4回の株主総会を開き、私はいずれも自ら会議に出席した。取締役会が開かれる前に、私は会社が提供した関連資料を真剣に読み、意思決定事項を研究し、会社の経営と運営状況を理解し、会社の重要な意思決定に参加するために十分な準備をしています。会議で、私は各議題を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、その中の関連事項について事前承認意見と独立意見を発表し、採決権を真剣に行使し、会社の取締役会の正しい意思決定に積極的な役割を果たした。2021年、私は取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。同時に、会社は私の仕事に対して大きな支持を与えて、独立取締役の独立した判断を妨げることはありません。
二、報告期間における独立意見の発表状況
「会社定款」、「独立取締役制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人は会社の他の2人の独立取締役と一緒に、以下の事項について独立意見を発表した。
1.2021年1月6日第4回取締役会第1回会議で、会社の総経理、首席運営官、首席科学者、副総経理、取締役会秘書、財務総監の任命に関する独立意見を発表した。
2.2021年3月30日の第4回取締役会第2回会議では、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、2020年度会社の対外保証状況について特別説明と会社が上記の状況が存在しないという独立した意見を発表した。2020年度内部統制自己評価報告、継続雇用会社2021年度会計士事務所、2020年度利益分配予案、取締役、監事と高級管理職2021年度報酬案、2018年株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消、2021年度銀行貸付額及び担保、特定対象へのA株発行株主総会決議の有効期間の延長、株主総会の延長授権取締役会は、特定の対象にA株を発行することに関する有効期限事項について同意した独立意見を提出し、再雇用会社の2021年度会計士事務所に対して事前承認意見を発表した。
3.2021年7月5日第4回取締役会第4回会議において、募集資金投資プロジェクトの募集資金投入予定金額の調整、募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することについて同意した独立意見を発表した。
4.2021年8月6日の第4回取締役会第5回会議では、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金調達事項を置き換え、会社の第4回取締役会の非独立取締役を補選し、林暁輝氏を会社の副社長兼取締役会秘書に任命することについて同意した独立意見を発表した。
5.2021年8月25日の第4回取締役会第6回会議で、2021年半年度の会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、対外保証状況について特別説明と会社が上記の状況が存在しないという独立意見を発表した。2021年半年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告事項について同意した独立意見を発表した。
6.2002年10月26日第4回取締役会第7回会議で、賃貸住宅及び関連取引事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
7.2021年10月27日第4回取締役会第8回会議で、革新薬子会社の設立及び関連取引事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
三、取締役会専門委員会に就任する状況
本人は会社の第4回取締役会報酬と審査委員会主任委員、第4回取締役会指名委員会委員、第4回取締役会審査委員会委員を担当している。2021年の主な職務履行状況は以下の通りである。
1.報酬と審査委員会が開催した1回の会議に参加し、司会し、2020年度の報酬と審査委員会の仕事報告、取締役、監事及び高級管理職の2020年の報酬確認及び2021年の報酬案、一部の株式オプションの抹消などの事項について審議し、委員の皆様と意見が一致した後、会社の取締役会に報告する。
2.指名委員会に参加して4回の会議を開き、2020年指名委員会の仕事報告、会社及び子会社の取締役、監事、高級管理職候補の職務資格などを審査し、委員の皆様と合意した後、会社の取締役会に報告する。
3.監査委員会が開催した5回の会議に参加し、年度監査業務の手配、定期財務報告、利益分配案、内部統制、会計士事務所の再雇用などの事項を審議し、討論した。会社の年間生産経営状況と重大事項の進展状況を監視し、会社の内部制御制度と実行状況を厳格に審査し、監査会計士とコミュニケーションを行い、年度財務報告監査業務の時間手配を協議し確定し、会社の財務報告書を審査し、監査過程で発見した問題について関係者とコミュニケーションを行い、監査委員会の仕事の職責を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会に参加する機会を利用して、会社の戦略計画、財務状況及び内部制度の建設及び執行状況、取締役会決議執行状況などを十分に理解し、会社の役員と交流し、会社の経営状況を理解する。日常はいつも電話、メール、微信などのツールを通じて会社の取締役、マネージャー層と関係者と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。本人は:会社は国家の現行の関連法律法規の要求に従って、絶えず会社の内部管理構造を完備して、直ちに会社の管理の各規則制度を制定して改正することができて、業績考課管理を強化して、各制度の有効な実施を確保します。本人は熟知している専門の角度から、会社の法人管理、規範運営、内部制御、財務管理、資金計画と運用などの方面に対して提案を提出し、会社の内部管理業務の規範運行を促進し、各種の潜在的な経営リスクを回避するよう努力する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1.会社の情報開示業務に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備するよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証することを要求する。
2.「会社法」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。取締役会で意見を発表し、職権を行使し、取締役会の審議・決定を経た重大事項について、真剣に審査し、必要に応じて独立意見と特定項目の説明を発表し、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に採決権を行使した。
3.本人は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず高め、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を深めた。
六、その他の仕事
1.独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合が発生していない。
2.独立取締役が会計士事務所の解任を提案した場合は発生しなかった。
3.独立取締役が監査機関または諮問機関の招聘を提案した場合は発生しない。
2022年、私は引き続き勤勉に職務を果たし、法律、法規、会社定款の規定と要求に従い、独立取締役の義務を真剣に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、株主、特に中小投資家の合法的権益を維持し、自分の専門知識と経験を利用して会社の健全な発展のために献策し、取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、会社の安定した経営を促進し、運営を規範化する。
会社の取締役会、経営管理層及び関係者は本人の仕事の中で積極的かつ効果的な協力と支持を与え、ここで心から感謝の意を表します。
ここに報告します!
独立取締役：任紅
2022年4月21日
(以下本文なし、このページは Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 2021年度独立取締役述職報告の署名ページ)
独立取締役:
任紅
