証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022039 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
第4回取締役会第13回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第13回会議は2022年4月11日にメール、電話などの形式で通知され、2022年4月21日に福州市ソフトウェア通り89号福州ソフトウェア園B区10号棟B棟2階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議は理事長の李国平さんが主宰し、会議は取締役9人、実質的に取締役9人になるべきだ。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『の議案』を審議・採択する
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
同社の「2021年度取締役会業務報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)『及びその要約に関する議案』の審議可決
同社の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『の議案を審議・採択する』
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年4月21日に会社「2021年度監査報告」(大華審字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 0676号)を発行し、この報告は標準的に意見保留監査報告がない。
同社の「2021年度監査報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(V)『の議案』を審議・採択する
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)『同社の「2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の継続雇用2022年度会計士事務所に関する議案」の審議・採択
取締役会は、2022年度会計士事務所として大華会計士事務所(特殊一般パートナー)を引き続き招聘することに同意した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022041)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない予定である。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配案に関する特別説明公告」(公告番号:2022042)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬確認及び2022年度報酬案に関する議案』の審議・採択
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案の「取締役、監事2021年度報酬確認及び2022年度報酬案に関する議案」は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する議案」の審議可決
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する公告」(公告番号:2022043)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」の審議・採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022044)。
本議案は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。関連取締役の黄伏虎氏は採決を回避した。
(十二)『同社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(十三)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
「会社定款」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「独立取締役制度の改正に関する議案」を審議・採択する
同社の「独立取締役制度」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
同社の「株主総会議事規則」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十六)「関連取引規則の改正に関する議案」を審議・採択する
同社の「関連取引規則」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)「対外保証制度の改正に関する議案」を審議・採択する
同社の「対外保証制度」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十八）『＜資金募集管理弁法＞の改正に関する議案』を審議、可決する
同社の「募集資金管理方法」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十九)「情報開示事務管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
会社「情報開示事務管理制度」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(二十)「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」の審議・採択
同社の「重大情報内部報告制度」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(二十一)「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」会社「内幕情報関係者登録管理制度」が同日、大潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(二十二)「取締役、監事及び高級管理者が保有する当社の株式及びその変動管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
会社の「取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理制度」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
上記の会社の「定款」及び関連制度の改正状況の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社定款及び関連制度改正対照表」。
(二十三)「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
同社の「2022年第1四半期報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
(二十四)「技術開発(協力)契約の締結及び関連取引に関する議案」の審議・採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『及び関連取引に関する公告』(公告番号:2022048)。
本議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。関連取締役の李国平、葉理青、李国棟は採決を回避した。
(二十五)「2021年度社会責任報告に関する議案」の審議・採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度社会責任報告』です。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
（二十六）「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
取締役会は、2022年5月13日に2021年年度株主総会を開催することに同意した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022045)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
独立取締役は会社の2021年度の関連事項及び上述の関連議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第13回会議に関する独立取締役の意見」、「第4回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認意見」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、国浩弁護士（上海）事務所は会社の取り消しについて202
