証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022044 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2020年株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第12回会議を開き、「2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議・採択した。会社の「2020年株式オプション激励計画」(以下「激励計画」と略称する)の関連規定に基づき、第2行権期会社の業績考課が基準に達していないため、行権できない株式期権の合計798000部を抹消する。今回の一部の株式オプションの抹消事項はすでに株主総会の授権を得ており、株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を説明する。
一、2020年株式オプションインセンティブ計画の概要
1、2020年4月14日、会社は第三回取締役会第三十三回会議と第三回監事会第二十四回会議をそれぞれ開催し、『及びその要約に関する議案』、『に関する議案』、「株主総会授権取締役会に2020年株式オプション激励計画の取り扱いに関する事項の提出に関する議案」、「2020年第2回臨時株主総会の開催に関する議案の提出について」、会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、弁護士などの仲介機関は報告書を提出した。
2、会社は激励対象の氏名と職務を社内で公示し、公示期間は2020年4月15日から2020年4月24日までである。公示期間中、会社は今回の激励対象に関する異議を受け取っておらず、2020年4月25日に「2020年株式オプション激励計画激励対象リストに関する監事会の審査意見及び公示状況説明」を開示した。
3、2020年4月30日、会社は2020年度第2回臨時株主総会を開催し、『及びその要約に関する議案』、『に関する議案』、『株主総会授権董の提出に関する
事会は2020年株式オプションインセンティブ計画に関する事項の議案を処理し、2020年5月1日に「2020年株式オプションインセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株式状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2020年5月12日、会社は第3回取締役会第35回会議と第3回監事会第26回会議をそれぞれ開催し、「激励対象に株式オプションを付与することに関する議案」を審議・採択し、「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)に基づき、会社激励計画』)の関連規定及び会社が2020年4月30日に開催する2020年第2回臨時株主総会の授権について、取締役会は会社の2020年株式オプション激励計画に規定された授権条件がすでに達成されたと判断し、2020年5月12日を授権日とし、35名の激励対象者に280000部の株式オプションを授与することに同意した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会は今回株式オプションを授与した激励対象リストを確認し、弁護士は法律意見書を発行した。
5、2020年6月15日、会社は2020年株式オプション激励計画に関連する株式オプションの授与登録を完了し、35人の激励対象者に280000部の株式オプションを授与した。
6、2022年1月14日、会社は第4回取締役会第10回会議と第4回監事会第9回会議を開催した。会社の13名の元激励対象者が個人の原因で離職してすでに激励条件に合致しないため権利を行使できない株式オプションの合計120.4万部を抹消する。上記のログアウト事項は2022年2月に完了しました。(2)「2020年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間の行権条件の達成に関する議案」を審議・採択し、会社の2020年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間の行権条件が達成されたと判断し、行権条件に合致する22名のインセンティブ対象の第1行権期間内の79.8万部の株式オプションの行権に同意し、行権期間は2021年5月12日から2022年5月11日までである。この公告日までに上記のオプションの一部が完了し、会社の総株式は15925900株に増加した。
二、今回の株式オプションの取り消しの原因、数量及び授権説明
今回の「激励計画」の第2行権期の会社の業績考課が基準に達していないことを考慮して、第2行権期に関連する株式期権は行権できない。会社は激励対象がすでに行権を授与されていない株式期権の合計798000部を抹消した。
今回の一部の株式オプションの抹消事項はすでに株主総会の授権を得ており、株主総会の審議に提出する必要はない。今回は合計798000件の株式オプションを抹消し、抹消後、2020年の株式オプション激励計画はすでに株式オプションの残り316000件を授与された。
三、今回の一部の株式オプションの取り消しが会社に与える影響
今回の2020年株式オプションの取り消し激励計画の一部で株式オプションを授与された事項は、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために長期的な投資価値を創造するよう努力します。
四、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は「今回、第2行権期間の会社の業績考課が基準に達していないため、行権できない株式オプションの合計798000件を抹消し、「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の「2020年株式オプション激励計画」などの規定に合致し、手続きが合法的で、規則に合致し、会社の持続的な経営に影響を与えない。会社や株主全体の利益を損なうこともない。そのため、2020年の株式オプションインセンティブ計画が授与されたが未行使の株式オプションを抹消することに合意しました。
五、監事会の意見
検査の結果、監事会は「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「2020年株式オプション激励計画」などの規定に基づき、第2行権期の会社の業績考課が基準に達していないため、第2行権期の株式オプションが行使できないことになり、会社が上述の授与されたが未行権の株式オプション798000部を抹消することに同意した。
会社の取締役会は今回の一部の株式オプションの抹消に関する審議手続きが関連規定に合致し、合法的に有効である。
六、弁護士の法律意見
国浩弁護士(上海)事務所の弁護士は、会社の今回のオプションの取り消しに関する事項は「上場会社の株式激励管理方法」、「会社定款」、「2020年株式オプション激励計画」の関連規定に合致していると考えている。会社はまた関連法律、法規及び規範性文書の規定に従って相応の情報開示義務を履行し、一部の株式オプションの抹消登記を行う必要がある。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見;
4、国浩弁護士(上海)事務所は会社が2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションを抹消することに関する法律意見書を提出した。
ここに公告します!
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年4月21日
