Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
独立取締役第4回取締役会第13回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」と関連法律法規の関連規定に基づき、私たちは Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第4回取締役会第13回会議の議案を事前に審査し、関連情報を理解した上で、以下の事前承認意見を発表した。
一、再雇用会社2022年度会計士事務所に関する事前承認意見
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、上場企業に財務報告監査と各種特別監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務報告監査と各種特別監査業務の要求を満たすことができる。今回の任命は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。このため、同社は引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所として招聘することに同意し、第4回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
二、「技術開発（協力）契約」及び関連取引の締結に関する事前承認意見
検査の結果、今回の関連取引は双方の優位性を発揮し、会社の革新研究開発を推進し、取引価格は市場の公正価格を参考にし、双方の協議を経て確定し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「技術開発(協力)契約の締結及び関連取引に関する議案」を会社の第4回取締役会第13回会議の審議に提出することに合意した。取締役会が上記の関連取引を審議する際、関連取締役の李国平さん、李国棟さん、葉理青さんは採決を回避しなければならない。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
任紅陳明宇強欣栄
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会年月日
