証券コード: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 証券略称: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 公告番号:臨2022016優先株コード:360029優先株略称:上銀優1回転可能債券コード:113042回転可能債券略称:上銀回転可能債券 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
監事会第6期第8回会議決議公告
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (以下「会社」と略称する)監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
会社の監事会の6期8回の会議は2022年4月21日にビデオアクセス方式で開催され、会議の通知は2022年4月11日に電子メール方式で発行された。今回の会議は監事6人に出席し、実際に監事6人に出席しなければならない。本会議の開催は『中華人民共和国会社法』『 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 定款』『 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 監事会議事規則』の規定に合致する。
今回の会議は賈鋭軍監事会の議長が主宰し、会議は審議され、以下の議案を可決した。
一、2021年度利益分配予案に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
監事会は会社の2021年度利益分配予案が監督管理部門の現金配当、資本充足に対する監督管理要求に合致すると同時に、会社の持続可能な発展及び株主の投資収益などの要素を総合的に考慮し、制定手順は会社定款の規定に合致すると考えている。本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的には、会社が上海証券取引所で発表した「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度利益分配方案公告」を参照してください。
二、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
監査会は、会社がA株転換社債を公開発行した際に約束した募集資金の用途に従って資金を使用したと判断した。
具体的には、会社が上海証券取引所で発表した「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を参照してください。
三、2021年度報告及び要約に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
監事会は会社の2021年度報告と要約を審議し、以下の審査意見を発行した:会社の2021年度報告と要約の編制と審議プログラムは国家法律、法規と会社定款の規定に合致する。報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に合致している。報告書は報告期間内の会社の経営管理と財務状況を真実、正確、完全に反映している。
具体的には、会社が上海証券取引所で発表した「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度報告」「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度報告要旨」を参照してください。
四、2021年度社会責任報告に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
具体的には、会社が上海証券取引所で発表した「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度社会責任報告」を参照してください。
五、2021年度内部統制評価報告に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
具体的には、会社が上海証券取引所で発表した「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
六、「監事会の取締役会及びそのメンバーに対する2021年度の職責履行状況の評価報告」に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
会議は2021年度の取締役の職責履行状況の評価報告を株主総会の審議に提出することに同意した。
七、「監事会の監事2021年度の職責履行状況に対する評価報告」に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
会議は2021年度の監事の職責履行状況の評価報告を株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「監事会の高級管理職及びそのメンバーの2021年度の職責履行状況に対する評価報告」に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
会議は2021年度の高級管理職の職責履行状況の評価報告を株主総会の審議に提出することに同意した。九、「監事報酬管理方法」の制定に関する議案
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票。
会議は監事報酬管理方法を株主総会の審議に提出することに同意した。ここに公告する。
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 監事会2022年4月22日
