証券コード: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 証券略称: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 公告番号:臨2022018優先株コード:360029優先株略称:上銀優1回転可能債コード:113042回転可能債略称:上銀回転可能債 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
2021年度利益分配案公告
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (以下「会社」と略称する)取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●分配割合：普通株式10株につき現金配当金4.00元（税込）を配分する。
●今回の利益配分は、その時に持分持分登記を実施した日に登記された会社普通株の総株式を基数とし、具体的な持分登記日は持分配分実施公告において明確とする。
●今回の利益分配案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
監査された中国企業会計準則に基づいて作成された当行口径財務諸表によると、会社は2021年度に純利益21922092千元を実現し、優先株の配当金10400000千元を差し引いた後(税金を含め、2021年12月20日に発行された)、普通株の株主に分配できる当年の利益は20882092千元である。2021年度利益分配案は以下の通りである。
1、税引き後の利益の10%で法定剰余積立金を引き出し、計2192209千元である。
2、財政部の「金融企業準備金計上管理弁法」(財金〔201220号)の規定によると、一般準備金を抽出し、計300000千元、抽出後の一般準備残高は37330000千元に達した。
3、税引き後の利益の20%で任意の黒字積立金を引き出し、計4384418千元である。
4、その時に権益分配株式登記を実施した日の普通株総株本を基数として、登録された全普通株株主に10株ごとに現金配当4.00元(税込)を支給する。残余未処分利益は次年度に繰り越す。
今回の利益分配案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
報告期間内、会社合併報告書における親会社普通株株主に帰属する純利益は21 Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 千元であり、2021年末現在の普通株総株式14206637093株から計算すると、合計普通株現金配当568265484千元であり、今年度合併報告書における親会社普通株株主に帰属する純利益に占める割合は27.06%である。主に以下の考慮に基づいている:1つは金融監督管理部門がマクロの慎重な監督管理を持続的に強化し、2021年に「システム重要性銀行付加監督管理規定(試行)」を発表し、商業銀行に対してより厳しい資本監督管理要求を提出した。第二に、会社は転換発展の推進を加速しており、残された未分配利益は主に転換戦略と発展計画の実施を推進し、業務構造を最適化し、調整し、リスク防止能力を絶えず強化し、サービス実体の経済品質と効果を向上させ、会社の長期持続可能な発展を支持している。第三に、利益と資本充足率が会社の持続的な経営と長期的な発展の要求を満たす前提の下で、投資家が会社の経営発展の成果を分かち合い、合理的な投資収益を得る要求を兼ね備え、株主に持続的、安定的、合理的な投資収益を提供し、同時に安定した持続的な配当政策を維持する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月21日に開かれた取締役会第6期13回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、2021年度利益分配予案を株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社全体の独立取締役は2021年度利益分配予案が中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」などの関連法律、法規の利益分配に関する規定と「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 規約」の規定に合致し、安定した持続的な配当政策を維持していると考えている。会社の持続的な経営と長期的な発展の要求を満たし、投資家が会社の経営成果を分かち合い、合理的な投資収益率を得るなどの要求を兼ねて、2021年度の利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は2021年度利益分配予案が監督管理部門の現金配当、資本充足に対する監督管理要求に合致すると同時に、会社の持続可能な発展及び株主の投資収益などの要素を総合的に考慮し、制定プログラムは会社定款の規定に合致し、2021年度利益分配予案を株主総会に提出することに同意した。四、関連リスク提示今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。ここに公告する。
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 取締役会2022年4月22日
