Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会報酬及び審査委員会
第8回取締役会第10回会議に関する事項の査察意見一、董、監事及び高級管理職2021年度報酬考課実施状況に関する査察意見
会社の取締役会の報酬と審査委員会は会社の経営グループ2021年度の主要財務指標と経営目標の完成状況、重点任務の完成状況などの方面に対して、総合業績評価を行い、以下のように考えている。
報告期間中、会社全体の営業収入は約29億6000万元で、業務構造が前年同期より大幅に調整された場合、前年同期より0.71%減少した。スマート交通業務の営業収入は25.55億元で、会社全体の売上高の87.93%を占め、前年同期より17.51%増加した。貢献主な業務利益は約8.18億元で、前年同期より24.64%増加した。半導体業務の生産販売台数はいずれも大幅に増加し、営業収入は3.27億元を実現し、会社全体の売上高の11.26%を占め、前年同期より50.80%増加した。主な業務に貢献する利益は約1億3100万元である。
これを鑑みて、会社は2021年度以内に取締役、監事と高級管理職の報酬を支払って、公平で合理的で、会社の関連報酬政策、審査基準に合致して、法律法規に違反する状況は発生していない。二、2021年度従業員激励基金配分案の実施に関する査察意見
会社の取締役会の報酬と審査委員会は会社の経営グループ2021年度の主要財務指標と経営目標の完成状況、重点任務の完成状況などの方面に対して、総合業績評価を行い、以下のように考えている。
会社監査機構中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」によると、2021年度に実現した帰母純利益は24143297862元(早期帰母純利益を計上)で、前年の合併範囲内の帰母純利益より327.84%増加した。会社の2021年度の業績は従業員激励基金の運営の審査要求を満たす。
これを鑑みて、会社の事業パートナー委員会の提案を経て、取締役会の報酬と審査委員会は慎重に考慮して、2021年度の従業員激励基金の計上割合は2021年に事前に母の純利益の約20%である。三、会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて株式オプションを授与した第三行権期間の行権条件の成果に関する査察意見
会社の取締役会報酬と審査委員会は今回の「激励計画」が初めて株式オプションを授与した第3行権期の実行可能権条件が達成されたかどうかと激励対象リストを審査し、47人の激励対象がすべての実行可能権条件を満たした。これを受けて、今回の「激励計画」では初めて株式オプションを授与した第3行権期の実行可能権者は合計47人で、実行可能権の株式オプションの数は合計195万部だった。今回の実行可能権激励対象資格は「上場企業株式激励管理弁法」及び会社「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、実行可能権の激励対象の資格は合法的で有効である。四、会社の2019年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて制限性株式を授与した第三の解除制限期間解除制限条件の成果に関する査察意見
会社の取締役会報酬と審査委員会は今回の「激励計画」が初めて制限株を授与した第3の解除販売期限解除販売制限条件が達成されたかどうかと激励対象リストを審査し、52人の激励対象者がすべての解除販売制限条件を満たした。
このため、今回「インセンティブ計画」では初めて制限株を授与し、3番目の解除期間の解除制限条件を解除した人は合計52人で、制限条件を解除した株の数は合計312万株だった。今回、販売制限条件を解除できる激励対象資格は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、販売制限条件を解除する激励対象の資格は合法的で有効である。五、会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画が初めて株式オプションを授与する第1行権期間の行権条件の成果に関する査察意見
会社の取締役会報酬と審査委員会は今回の激励計画が初めて株式オプションを授与した最初の行権期の実行可能権条件が達成されたかどうかと激励対象リストを審査し、70人の激励対象がすべての実行可能権条件を満たした。
このため、今回のインセンティブ計画では、株式オプションの最初の行権期間の実行可能権者合計70人、実行可能権の株式オプション数合計244万株を初めて授与する。今回の実行可能権激励対象資格は「上場企業株式激励管理弁法」及び会社の「2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案改訂稿)」などの関連規定に合致し、実行可能権の激励対象の資格は合法的で、有効である。六、会社が2021年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について初めて制限性株式を授与する最初の販売制限解除期間の販売制限条件の解除の成果についての査察意見
会社の取締役会報酬と審査委員会は今回の「激励計画」が初めて制限株を授与した最初の販売制限期間の解除販売制限条件が達成されたかどうかと激励対象者のリストを審査し、76人の激励対象者がすべての販売制限条件を満たした。
このため、今回のインセンティブ計画では、初めて制限株を授与した最初の解除期間の解除制限条件を解除した人は合計76人で、制限条件を解除した株の数は合計640万株だった。今回、販売制限条件を解除できる激励対象資格は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案改訂稿)」などの関連規定に合致し、販売制限条件を解除する激励対象の資格は合法的で有効である。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会報酬及び審査委員会第8回取締役会第10回会議に関する事項の審査意見』の署名ページ)取締役会報酬及び審査委員会に署名する。
姚先国黄加寧李志群
二0二二年四月二十日
