証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022020 Unittec Co.Ltd(000925)
集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す議案について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1 Unittec Co.Ltd(000925) (以下「会社」と略称する)は、自己資金または自己資金を使用して、2級市場を通じて会社が発行した社会公衆株式の一部を集中競売取引方式で買い戻し、従業員の持株計画または株式激励計画に使用する予定である。
2、今回の買い戻し株式の使用予定資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず10000万元(含む)を超えず、買い戻し株式の価格は人民元14.43元/株(含む)(取締役会の審議を超えず、今回の買い戻し株式決議の前30取引日の会社の株式取引平均価格の150%)を超えない。買い戻し金額の上限人民元10000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能な株数は約6930000株で、会社の既存総株の約1.24%を占めている。買い戻し金額の下限人民元5000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能な株数は約3465000株で、会社の既存の総株価の約0.62%を占めている。具体的な買い戻し株式の数は、会社が実際に買い戻した株式の数を基準とする。
3、今回の買い戻し株式の実施期限は、取締役会が今回の買い戻し株式案を審議、可決した日から12ヶ月を超えない。
4、関連株主に増減持分計画があるか
(1)会社の自己調査により、会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主及びその一致行動者は買い戻し期間及び今後6ヶ月以内に明確な増減計画がなく、将来株式増減計画を実施する予定がある場合、会社は関連規定及び時に情報開示義務を履行する。リスクのヒント:
1、今回の買い戻しは会社の株価が買い戻し前案の開示価格を超え続け、買い戻し前案が実施できない或いは一部しか実施できないなどの不確実性リスクがある。
2、今回の買い戻しは会社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす重大な事項が発生したり、会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定したり、会社が法律法規に規定された買い戻し株式条件に合致しないなどして実施できないリスクがある。
3、今回の買い戻し株式には、株式インセンティブが会社の取締役会や株主総会などの意思決定機構の審議を経て可決されず、インセンティブ対象者が株式の買い戻しを放棄したなどの原因で、買い戻した株式がすべて授与できず、取り消されるリスクがある可能性がある。
4、今回の株式買い戻しに必要な資金が十分に調達されていない場合、買い戻し案が実施できないか、一部実施できないリスクがある可能性がある。
関連リスクが発生して会社の今回の買い戻し案が実施できない場合、会社は法律法規と会社の「定款」の規定に基づいて相応の審議と情報開示プログラムを履行し、機を選んで改訂または適時に買い戻し案を終了する。投資家に投資リスクに注意してください。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所上場企業買い戻し株式実施細則」（以下「実施細則」と略称する）及び「 Unittec Co.Ltd(000925) 定款」（以下「会社「定款」と略称する）などの関連規定に基づき、 Unittec Co.Ltd(000925) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第8回取締役会第10回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。一、今回の買い戻し案の主な内容
(I)株式の買い戻しの目的
会社の将来の持続的かつ安定した発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づき、会社の経営状況と財務状況などの要素を結びつけ、会社の価値を維持し、株主権益を向上させ、広範な投資家の利益を効果的に維持するために、会社の株価と内在価値の整合を推進し、会社の長期的な激励メカニズムをさらに完備させ、会社の高級管理者、核心と中堅人員の積極性を十分に動員する。会社の長期的な発展を推進し、会社は自己資金で会社の株式を買い戻すつもりだ。
会社の今回の株式買い戻しは、従業員の持株計画または株式インセンティブに使用されます。
(II)株式の買い戻しの方式、価格区間
1、株式の買い戻し方式
今回の株式買い戻しの方式は深セン証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で買い戻した。
2、株式買い戻しの価格区間
今回の買い戻し株式の価格は人民元14.43元/株(本数を含む)を超えず、この買い戻し価格の上限は取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式の平均価格の150%を超えない。具体的な買い戻し価格は取締役会の授権管理層が今回の買い戻し実施期間中に会社の株価、財務状況と経営状況を結びつけて確定する。
今回の買い戻しは取締役会の審議が可決された日から買い戻し実施が完了するまで、会社が資本積立金の増資、株式の配布または現金配当、株式の分割、株の縮小およびその他の除権配当事項を実施した場合、株価の除権配当の日から、中国証券監督会および深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の価格上限を調整する。
(III)買戻し予定株式の種類、用途、数量、会社の総株式に占める割合及び買戻し予定資金総額
1、買い戻し株式の種類
会社が発行する人民元普通株(A株)。
2、買い戻し株式の用途、数量、会社の総株式に占める割合及び買い戻しに使用する予定の資金総額今回の買い戻し株式の使用予定の資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず10000万元(含む)を超えず、買い戻し株式の価格は人民元14.43元/株を超えない。買い戻し金額の上限人民元10000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能な株数は約6930000株で、会社の既存総株の約1.24%を占めている。買い戻し金額の下限人民元5000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能な株数は約3465000株で、会社の既存の総株価の約0.62%を占める見通しだ。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
今回の買い戻しは取締役会の審議が可決された日から買い戻し実施が完了するまで、会社が資本積立金の株式転換、株式または現金配当の配布、株式の分割、縮株およびその他の除権配当などの事項を実施した場合、株価の除権配当の日から、中国証券監督会および深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の価格上限を調整し、買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合は相応に変化する。
(IV)買い戻しに使用する予定の資金源
今回の株式買い戻しの資金源は会社が所有または自己資金を調達することである。
(V)株式買い戻しの実施期間
1、今回の買い戻し株式の実施期限は、取締役会が今回の買い戻し株式案を審議、可決した日から12ヶ月以内とする。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
(1)買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(3)買い戻し期間内に、会社の株価が買い戻し株式価格区間を超え続けると、買い戻し案は会社の取締役会が買い戻し株式案を審議した日から12ヶ月以内に自動的に終了する。
2、会社は取締役会の授権により、買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。
3、会社は以下の期間に株式を買い戻してはならない。
(1)会社の定期報告、業績予告或いは業績速報公告の前の10取引日以内;
(2)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された後の2つの取引日以内。
(3)中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が規定したその他の状況。
4、会社は以下の取引時間に株式の買い戻しの委託を行ってはならない
(1)寄り付き集合競売。
(2)終値の30分前。
(3)株価は上昇・下落制限がない。
会社が株式を買い戻す価格は、会社の株式の当日の取引の上昇幅を制限する価格ではない。
5、買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、会社は株の再発行後に買い戻し案が順延しているかどうかを開示し、順延後、中国証券監督会及び深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。二、買い戻し予定後の会社の株式構造の変動状況
1、今回の買い戻し案がすべて実施された場合、買い戻し金額の上限人民元10000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能株数は約6930000株で、会社の既存総株の約1.24%を占める見込みである。
当社の最終買い戻し株式数が6930000株であり、すべて従業員持株計画または株式インセンティブに使用され、ロックされていると仮定し、2022年4月20日現在の会社の株式構造に基づいて計算すると、買い戻し株式譲渡後の会社の株式の変動状況は以下のように予想される。
株式カテゴリ買い戻し前買い戻し後
数量（単位：株）比例数量（単位：株）比例
有限販売条件株式207976953.73277276954.97%
無制限販売条件株式53743836796.27530550836795.03%
総株式558236062100.00558236062100.00%
2、今回の買い戻し案がすべて実施された場合、買い戻し金額の下限人民元5000万元(含む)、買い戻し価格の上限14.43元/株(含む)で計算すると、買い戻し可能株数は約3465000株で、会社の総株価の0.62%を占める見通しだ。
当社の最終買い戻し株式数が3465000株であり、すべて従業員の持株または株式激励に使用され、ロックされていると仮定し、2021年4月20日現在の会社の株式構造に基づいて計算すると、買い戻し株式譲渡後の会社の株式の変動状況は以下のように予想される。
株式カテゴリ買い戻し前買い戻し後
数量（単位：株）比例数量（単位：株）比例
有限販売条件株式207976953.732426954.35%
無制限販売条件株式53743836796.2753397336795.65%
総株式558236062100.00558236062100.00%
注:上記の変動状況は測定結果であり、他の要因の影響は考慮されていない。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し完了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
本買い戻し株式案の実施が完了した後、社会公衆が保有する株式が会社の株式総数に占める割合は依然として10%以上であり、会社の株式分布が上場条件に合致しないことはなく、今回の株式買い戻しは会社の上場地位に影響を与えず、会社のコントロール権の変化を招くことはない。三、管理層の今回の買い戻し株式が会社の経営、利益能力、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析
1、今回の買い戻しが会社の経営、財務に与える影響
2021年12月31日現在、会社の総資産は72688720万元で、親会社の株主権益は26736536万元で、流動資産は44432974万元で、今回の買い戻し資金総額の上限10000万元(含む)で計算すると、今回の買い戻し資金が会社の総資産、親会社の株主権益と流動資産に帰属する割合はそれぞれ1.38%、3.74%、2.25%で、会社全体の財務と経営状況は良好である。会社の経営、財務、研究開発などの状況によると、会社は株式買い戻し資金の総額が人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えず、会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力に重大な影響を与えないと考えている。
2、今回の買い戻しが会社の将来の発展に与える影響
今回の買い戻しは会社の未来の発展に対する確固たる自信を体現し、広範な投資家の利益を維持し、社会の公衆の自信を奮い立たせ、会社の価値の合理的な回帰を促進し、会社の高品質の発展を推進するのに有利である。
3、今回の買い戻しが上場企業の地位に影響するかどうかについての分析
買い戻し資金総額上限人民元10,0
