証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022026
Unittec Co.Ltd(000925) 会社の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Unittec Co.Ltd(000925) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第10回会議は「会社の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」を審議・採択した。具体的な状況公告は以下の通りである:一、今回の保険加入の概要
会社の取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、関連責任者が権力を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社の運営リスクを低減するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」と「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連規定に基づき、会社は取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する予定である。今回の責任保険の具体案は以下の通りである。
1、保険加入者： Unittec Co.Ltd(000925)
2、被保険者：会社及び会社全体の取締役、監事及び高級管理者等
3、責任金額：6000万人民元を超えない（毎年の事故賠償限度額）
4、保険料額：15万人民元を超えない（具体的には保険会社の最終見積審査データを基準とする）
5、保険期間：1年（その後毎年継続可能）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で取締役会を授権することを提案する予定である。また、董監高責任保険の購入に関する事項(その他の関連責任者、保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び招聘、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)を取締役会が経営層に授権し、また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
会社の「定款」及び関連法律法規の規定により、会社全体の董(監)事は本議案に対して採決を回避し、この事項は株主総会の審議承認を提出してから実行することができる。二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行することによるリスクを低減し、法律責任による損失を引き起こすために、取締役、監事及び高級管理職責任保険を購入することは、取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、責任者が職責をよりよく履行し、会社の発展を促進するのに有利であると考えている。関連審議手続きは合法的で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役、監事及び高級管理職に責任保険をかけることに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意する。
ここに公告する。
Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会二0二年四月二十日
