ファイル番号：ZHKJ 2069バージョン/修正数：A/1
公印管理規範
編制闫珂審査呉楽婷
承認何昊発行日2022-4-22
本書類の著作権は当社の所有に属し、許可を得ずに、引用を複製してはならない。
1.目的
Unittec Co.Ltd(000925) とその直接持ち株会社の印鑑使用のコンプライアンス、安全性を保証し、違法行為を根絶し、会社の利益を維持するために、印鑑使用の実際の状況と結びつけて、本管理規範を制定する。公章管理規範の制定は主に以下の基本原則に基づいている:1.1制御可能
公印とその使用過程は、会社の運営の安全と信頼性を確保するために、有効な制御状態を継続しなければならない。1.2承認可能
法人ガバナンス構造の枠組みの下で、公印の管理と使用は予め定義された合法規則に従って授権し、授権システム全体が制御された状態にあるべきである。1.3操作可能
実際の管理と使用の過程で、実際の情景条件に基づいて、合理的に仕事のプログラムを設置し、安全を確保する前提の下で、不要な煩わしい一環を避け、仕事の効率を高め、効果的に仕事を展開しなければならない。1.4遡及可能
すべての公印管理と使用に関する重要な情報は、事後検証と評価を容易にするために、完全な記録が必要である。2.適用範囲
本管理規範は浙江 Unittec Co.Ltd(000925) 株式及び傘下の各完全子会社、持株子会社と実際の制御権を持つ参株子会社に適用され、その他の会社は執行を参照し、総裁事務室に届出することができる。3.定義
印鑑は会社の経営管理活動において職権を行使し、会社の各種権利義務関係を明確にする重要な証憑とツールであり、本規範でいう印鑑は主に「会社章、取締役会章、監事会章、契約専用章、会社部門章(事務室、人的資源部)、法定代表人章(以下法人章と略称する)、財務専用章、領収書専用章」などの「会社、部門または職能」を代表する印鑑を指す。
4.管理機構及び職責4.1申請者——職責は以下を含む：\uf0d8正確な提出プロセス、印刷申請の前置プロセスの完備を確保する；\uf0d8承認プロセスと一致する印刷ファイルを提供する。\uf0d8フィードバック管理方法の実行中に発見された問題。4.2審査・認可者—職責は以下を含む：\uf0d8管轄職責に基づき、審査用印刷書類はコンプライアンスを確保し、承認/返却プロセス；\uf0d8フィードバック管理方法の実行中に発見された問題。4.3印鑑管理者——職責は以下を含む：\uf0d8秘密保持規定を遵守し、印鑑の使用を規範化し、印刷ミスがゼロであることを確保する；\uf0d8直ちにメンテナンスし、印鑑がはっきりしていて、端正であることを確保する。\uf0d8印刷書類の保存と保管を確保する。\uf0d8フィードバック管理方法の実行中に発見された問題。\uf0d8慎重の原則を堅持し、秘密保持の規定を遵守し、本規範に厳格に従って4.4印鑑管理部門を印刷する。\uf0d8印鑑の保管に安全で固定的な保管空間を提供し、印刷作業に規則があることを確保する。\uf0d8印刷プロセスを継続的に最適化し、印鑑の使用を合理的かつ有効にする。\uf0d8フィードバック管理方法の実行中に発見された問題。4.5会社の印鑑は印鑑管理部門が専任者を手配して具体的に管理業務を執行し、印鑑専任者は印鑑を保管し、有効な審査許可に基づいて印刷を行う。各種類の印鑑の管理部門は以下の通りである。
公印名称責任部門使用範囲プロセス保管者と押印者
会社名義で
国家機関、政府に報告する
部門の重要な公文書と
書類、会社名義
発行した証明書、手紙申請、会審、審査、承認総裁事務室指定会社章総裁事務室などの資料
類内部文書及び以準、捺印専任者
会社名義締結の対
外国投資、対外保証
その他の法律契約
束力のファイル
会社名義で申請、会審、審査、承認総裁事務室指定契約専用章総裁事務室で締結した日常経営に適用する
活動関連の各種類の商準、捺印専任者
業契約、協議。
取締役会の名義で申請、会審、審査、承認取締役会事務室とは取締役会章取締役会事務室の公告、報告、文を指す。
件、手紙等の準、押印により専任者を定める
監事会の名義で申請、会審、審査、承認取締役会事務室とは監事会章取締役会事務室の公告、報告、文を指す。
件、手紙等の準、押印により専任者を定める
部門名義で申請、（会審）、審査、対応部門指定専門会社部門章会社が各部門に対して発行した通知、報告に適用する。
証明等は、原則として承認・捺印者のみ
社内使用に限る。
会社の法定に適用する
代表者が署名した法人申請、会審、審査、承認財務管理センター指法人章財務管理センター代表証明書、法人代
表授権委託書及びその準、捺印により専任者を定める
彼は法人の代表が必要だ。
印鑑の書類。
財務専用印鑑及び
銀行予約印鑑申請、審査、承認、蓋財務管理センターとして財務専用章財務管理センターが使用する私印を指す。適用
会社の財務部門で印鑑を作って専任者を決める
理銀行収支業務、
手形業務等
財務関連の入金フロー財務管理センター指発票専用章財務管理センターによって発票を発行する
程办理定专人
申請、審査、承認、捺印
プロジェクト専用章プロジェクト部業務連絡プロジェクトマネージャ章
4.5会社の印鑑の保管は「審査用分離、分散保管」の原則に従って保管しなければならない。印鑑の使用を担当する責任者は自分で印鑑を保管してはならない。会社の各種印鑑は必ず専任者が保管しなければならない。そのうち、同じ会社の公印、契約印、法人署名印の管理者は同じ人ではいけない。4.6各種類の印鑑専管人員は印鑑の保管安全、使用規範を保証し、印鑑審査許可証明書のコピーを印鑑専管人員が残し、定期的にアーカイブし、3年以上保存しなければならない。4.7印鑑専管人員が離職した場合、印鑑管理部門の責任者は印鑑管理状況を離職引渡し業務の一部として監督し、印鑑の引渡し手続きが終わった後、離職手続きを行うことができる。5.印鑑管理5.1印鑑の刻印と使用5.1.1会社の印鑑の刻印は総裁事務室が責任を負う。専任者は『印鑑刻印(交換)登録表』に記入する（添付書類1、会社総裁の審査を経て、公安部門が指定した彫刻部門に赴き、印鑑の送付と検査検収作業を行う；5.1.2会社のいかなる個人も勝手に印鑑を彫刻してはいけない、勝手に印鑑を彫ってはいけない或いは意図的に隠して、登録を拒否した者は、発見したら、会社の関連規定に基づいてその責任を追及し、これによってすべての損失と結果をもたらし、関係当事者が負担する。5.1.3印鑑の彫刻が終わって、印鑑の彫刻を担当する。の部門は「印鑑届出登録表」(添付ファイル4)に記入し、有効化通知を発表し、通知の中で印鑑のフルネーム、有効化日、有効化印鑑を明確に発表しなければならない。5.1.4印鑑の彫刻が終わって使用部門に引き渡す場合、『印鑑受領用登録表』(添付ファイル6)に記入し、相応の保管者が署名して確認する。5.2社章の使用管理5.2.1申請者が印刷を必要とする場合、申請者は必要に応じてOAに『印刷申請表』(添付ファイル2)を提出し、オンライン承認印刷プロセスを完成した後、印刷を使用することができる。5.2.2特殊な原因のため、オンライン審査許可用印刷方式を採用しない場合、申請者は印鑑管理部門に会社の総経理級指導者の署名書原本を提出し、印鑑専管人員がオンラインで印刷作業を完成させ、「印鑑登録表」(添付ファイル3)5.2.3会社の印鑑使用の最終審査許可権を記入する責任を負う。
1)取締役会関連事務1のすべての印鑑は、取締役会の印鑑を使用するには、取締役会秘書の審査、理事長の承認を経なければならない。監事会の印鑑を使用するには、監事会の議長の承認を経なければならない。取締役会の同意を得た後、理事長の承認権限を授権する規則を設定することができ、そうでなければ無効な授権と見なすことができる。2）会社経営関連事務のすべての用章は、デフォルトでは「関連経営業務を担当する（執行）総裁の承認を得た後に使用できる章」とする。総裁事務会議の同意を得た後、総裁の承認権限を授権する規則を設定することができ、そうでなければ無効な授権と見なすことができる。3）会社の対外保証事項用印鑑は会社の取締役会或いは株主総会の審議を経て通過した後、取締役会秘書が審査し、理事長の承認を得てから使用することができる。取締役会の同意を得た後、理事長の承認権限を授権する規則を設定することができ、そうでなければ無効な授権と見なすことができる。5.2.4印鑑専管人員はOAに提出した審査用印刷書類と実際用印刷書類を照合し、照合した後に印刷することができる。5.3契約専用章の使用管理5.3.1契約専用章は会社の対外契約締結にのみ使用する。5.3.2申請者はOAに契約協議書の承認プロセスを提出し、オンライン契約書の承認プロセスを完成した後、印刷することができる。契約専用印鑑の保管者と押印者は総裁事務室の指定専任者である。3.2.3上記以外に、「社印の使用管理」の規定内容は、「契約専用印」にも適用する。5.4取締役会章の使用管理5.4.1取締役会章は取締役会事務にのみ使用する。5.4.2取締役会章の使用プロセスは申請、会審、審査、承認と捺印である。このうち、申請者は事件主催者、会審人は董弁公室主任、審査人は董秘、承認人は理事長または授権された董秘である。取締役会章の保管者と押印者は取締役会事務室の指定専任者である。5.4.3上記の内容を除き、「社章の使用管理」の規定は、同様に「取締役会章」に適用する。1取締役会関連事務は、「株主、取締役、監事、証券監督会及び派遣機構、取引所及び派遣機構、証券類仲介機構、証券類関連メディア」向けのすべての事務を含む。
5.5監事会章の使用管理5.5.1監事会章は監事会事務にのみ使用する。5.5.2監事会章の使用プロセスは申請、会審、審査、承認と捺印である。このうち、申請者は事件主催者、会審人、審査人であり、監事会主席が指定し、承認者を監事会主席とする。監事会章の保管者と押印者は取締役会事務室の指定専任者である。5.5.3上記の内容を除き、「社印の使用管理」の規定は、同様に「監事会章」に適用する。5.6
