証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022027
Unittec Co.Ltd(000925)
第8回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
1 Unittec Co.Ltd(000925) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第7回会議通知は2022年4月13日に電子メールまたは携帯電話のメールで各位の監事に届く。
2、会議は2022年4月20日午後15:30に杭州市臨安区青山湖街道勝聯路888号 Unittec Co.Ltd(000925) 園区3号棟9階大会議室で現場結合通信会議の方式で開催された。
3、会議は監事人数3名、現場参会監事2名、通信方式参会監事1名、監事顧玉林さんは通信形式で会議に参加しなければならない。
4、今回の会議の参加人数、招集、開催手順及び議事内容はいずれも「会社法」と会社の「定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票の採決方式で審議し、以下の議案を可決した:(I)会社の《2021年度監事会の仕事報告》(全文の詳細は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照)http://www.cn.info.com.cn.)を提出し、会社の2021年度株主総会の審議採決結果を提出した:同意票3票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(II)会社の「2021年度財務決算報告」を提出し、会社の2021年度株主総会の審議採決結果を提出した:同意票3票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(III)会社の「2021年度利益分配予案」を提出し、会社の2021年度株主総会の審議採決結果を提出した:同意票3票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(IV)会社『2021年度内部統制自己評価報告』、全文詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.；
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価に対して以下の審査意見を発表する。
監事会は取締役会の内部統制の確立と実施を監督し、報告期間内に、会社は評価範囲に組み込まれた業務と事項に対してすでに内部統制を確立し、有効に実行し、会社の内部統制の目標を達成し、重大な欠陥は発見されなかった。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に、評価結論に実質的な影響を及ぼす内部統制の重大な変化は生じなかった。
以上より、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確で、客観的であり、社内統制の実情を反映していると考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
採決の結果可決となる。
(V)会社「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」
監事会は、取締役会が発行した会社の「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」は、会社の募集資金の保管、使用、管理状況を真実に反映しており、募集資金の実際の使用状況と上場会社の情報開示状況には重大な差はないと考えている。募集資金の保管、使用、管理は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の募集資金2021年度の保管と使用状況に対して特別鑑証報告書を発行した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
採決の結果可決となる。
(VI)会社の「2021年年度報告」とその要約を提出し、会社の2021年度株主総会の審議を提出する。
監事会は、取締役会が作成し審議した会社の「2021年度報告」とその要約の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
採決の結果可決となる。
(VII)会社の2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画が初めて株式オプションの第3の行権期間の行権条件を授与したことに関する議案
監事会は激励対象リストを審査した後、激励対象の行使資格が合法的に有効であり、会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」が設定した第3の行使期間を初めて授与する実行可能な権利条件を満たし、会社が47人の激励対象のために第3の行使期間の195万株の株式行使手続きを行うことに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
採決の結果可決となる。
(VIII)会社が2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画について初めて制限株を授与した第3の解除販売期間解除販売制限条件の達成に関する議案
監事会は激励対象リストを審査した後、激励対象解除販売資格は合法的に有効であり、会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」が設定した初めて制限性株式を授与した第3の解除販売制限期間解除販売制限条項を満たし、会社が52名の激励対象のために第3の解除販売制限期間の312万株の解除販売制限手続きを行うことに同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(8552)会社が2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画について、株式オプションの最初の行権期間の行権条件を初めて付与した議案
監事会は激励対象リストを審査した後、激励対象行権資格が合法的に有効であり、会社の「2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」が設定した最初の行権期間を初めて授与する実行可能権条件を満たし、会社が70人の激励対象のために最初の行権期間の244万株の株式オプションの行権手続きを行うことに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
採決の結果可決となる。
(X)会社が2021年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について、制限性株式に初めて制限性株式を授与する第1の解除制限期間解除制限条件の達成に関する議案
監事会は激励対象リストを審査した後、激励対象解除販売資格は合法的に有効であり、会社の「2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」が設定した初めて制限性株式を授与した最初の解除販売制限期間解除販売制限条項を満たし、会社が76人の激励対象のために最初の解除販売制限期間の640万株の株式の解除販売制限手続きを行うことに同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(十一)インセンティブ基金の抽出に関する議案
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
(十二)2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案
監事会は会社が制定した《2022年従業員持株計画(草案)》とその要約に対して真剣に厳格な審査を行い、そして以下の書面審査意見を提出した:《 Unittec Co.Ltd(000925) 2022年従業員持株計画(草案)》は《会社法》、《証券法》、中国証券監督会《上場会社が従業員持株計画の試験を実施することに関する指導意見》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、今回の審議2022年従業員持株計画に関する議案の手続きと意思決定は合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、割り当て、強制分配などの方式で従業員に今回の全員持株計画に参加させることもない。今回実施する予定の従業員持株計画は会社の発展の需要に合致し、会社のガバナンスレベルを高めるのに有利である。
監事会は「2022年従業員持株計画(草案)」とその要約を2021年度株主総会の審査に提出することに同意した。
関連監事沈方曦、李穎は採決を回避した。
採決結果:同意票1票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
(十三)社員持株計画の所有者名簿の確認に関する議案
確認した結果、監事会は会社の従業員持株計画（略称「本計画」）が作成した所有者は、関連法律、法規と規範性文書に規定された所有者の条件に合致し、「 Unittec Co.Ltd(000925) 従業員持株計画（草案）」に規定された所有者の範囲に合致し、会社の今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的、有効であると判断した。
関連監事沈方曦、李穎は採決を回避したため、会社の「定款」の関連規定に従い、この議案を直接株主総会の審議に提出し、会社の2021年度株主総会の承認を得なければ実施できない。
採決結果:同意票1票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
(十四)会社の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する議案について
採決結果:関連法律法規の規定に基づき、会社全体の監事はこの議案に対して採決を回避し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Unittec Co.Ltd(000925) 監事会
二0二二年四月二十日
