証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022027
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
2022年4月20日の会社の第8回取締役会第10回会議の審議同意を経て、2022年5月13日(金)13:30に杭州市浜江区江漢路1785号双城国際4号棟17階会議室で2021年度株主総会を開催する予定である。関連事項の具体的な通知は以下の通りである:一、会議を開く基本事項
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議時間：
現場会議の開催時間は2022年5月13日(金)13:30
インターネット投票システム投票時間:2022年5月13日(金)9:15-15:00
取引システムの投票の具体的な時間は2022年5月13日(金)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
4、現場会議の開催場所：杭州市浜江区江漢路1785号双城国際四号棟17階会議室
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されたように、1回目の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日:2022年5月6日(金)。
7、出席者：
(1)2022年5月6日(金)(株式登録日)までの取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員。これらの株主は、代理人として株を所有する東本人の授権委託書として会議に参加するよう他人に委託する権利があり(当該代理人は会社の株主である必要はない)、またはネット投票時間内にネット投票に参加する権利がある。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)会社が招待した他の人。二、会議審議事項
1、『独立取締役2021年度述職報告』を聴取する。
2、会議の議案：
順序議事日程
1議案一:「会社2021年度取締役会業務報告」
2議案二:「会社2021年度財務決算報告」
3議案三:「会社2021年度利益分配予案」
4議案四:「会社2021年年度報告及びその要約」
5議案五:「会社の2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」
6議案六:『に関する議案』
7議案七:「株主総会授権取締役会に会社の2022年従業員持株計を申請することについて
関連事項を定める議案」
8議案8:「会計士事務所の再雇用に関する議案」
9議案九:「2022年度日常関連取引累計発生総額予想に関する議案」
10議案十:「2022年度連結報告書の範囲内の子会社に対する保証及び相互保証額について
度の議案
11議案十一:「2022年度に株式会社に担保及び関連取引を提供する議案について」
12議案十二:「2022年度と浙江博衆数智科学技術イノベーショングループ有限会社及び
その完全子会社相互保証の議案」
13議案十三:「会社定款の改正」の一部条項に関する議案」
14議案十四:「株主総会議事規則の改正に関する一部条項の議案」
15議案十五:『一部条項の改正に関する議案』
16議案十六:「会社の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することについて
議案
17議案十七:「会社2021年度監事会工作報告」
(I)議案状況
1、議案(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)は特別決議案に属し、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、議案(9)、(11)、(12)の関連株主は投票採決に参加せず、その代表する議決権のある株式数は有効採決総数に計上されない。
（Ⅱ）開示状況
議案(1)~(16)は2022年4月20日の第8回取締役会第10回会議で審議され、議案(17)は2022年4月20日の第8回監事会第7回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」および巨潮情報網www.cn.info.com.cn. のお知らせです。(III)会社は中小投資家(単独または合計5%以上を保有する他の株主)に対して単独採票を行い、採票結果を開示する。三、提案コード
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00議案一:「会社2021年度取締役会業務報告」√
2.00議案二：『会社2021年度財務決算報告』√
3.00議案三:「会社2021年度利益分配予案」√
4.00議案四:「会社2021年年度報告及びその要約」√
5.00議案五:「会社の2022年従業員持株計画(草案)及びその要約について
重要な議案
6.00議案六:「会社2022年従業員持株計画管理方法について」の議案√
事件
7.00議案七:「株主総会授権取締役会に会社を2022年に申請することについて√
従業員持株計画に関する議案
8.00議案8：『会計士事務所の続投に関する議案』√
9.00議案九:「2022年度日常関連取引累計発生総金額について√
計の議案
10.00議案10:「2022年度連結レポート範囲内の子会社への負担について√
保証額及び相互保証額の議案」
11.00議案十一:「2022年度に株式会社に担保及び関連付√を提供することについて
易の議案
12.00議案十二:「2022年度と浙江博衆数智科学技術イノベーショングループについて√
有限会社とその完全子会社が互いに保証する議案」
13.00議案十三:「会社定款の改正」の一部条項に関する議案」√
14.00議案十四:『一部条項の議√
事件
15.00議案十五:「一部条項の改正に関する議案」√
16.00議案十六:「会社の取締役、監事及び高級管理職の購入責任について√
保険に加入する議案」
17.00議案十七:「会社2021年度監事会仕事報告」√
四、会議の登録などの事項
(I)登録方式：
株主は会議の現場に登録することができ、書面の通信とファックス方式で登録手続きを行うことができ、株主登録に提出する書類の要求:
1、登録方式：現場登録、ファックス或いは手紙。
株主が会議の登録に参加する時、以下の資料を提供しなければならない。
(1)個人株主:本人が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。(2)法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
2、登录时间:2022年5月6日午后、同社2021年度株主総会の司会者が会议に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表するまで(期間の非平日を除く)。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、インターネット投票に参加する際の具体的な操作については、本通知添付ファイル1六、その他の事項を参照してください。
(I)会議の連絡先：
住所：杭州市浜江区江漢路1785号双城国際四号棟17階会議室
郵便番号:310053
電話番号：05718759003057187959026
ファックス：057187959026
連絡先：何俊麗葛姜新
（Ⅱ）会議費用：
会期半日、会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。七、書類の検査準備
1 Unittec Co.Ltd(000925) 第8回取締役会第10回会議決議。
ここに公告する。
Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会二0二年四月二十日
添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
2、『授権委託書』
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360925
2、投票略称：衆合投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権、回避の採決意見を記入する。
今回の株主総会では投票提案を累積しなかった。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。議案の設置と意見の採決。二、深交所取引システムによる投票
