証券コード： Unittec Co.Ltd(000925) 証券略称： Unittec Co.Ltd(000925) 公告番号：臨2022012
Unittec Co.Ltd(000925)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Unittec Co.Ltd(000925) (以下「会社」、「 Unittec Co.Ltd(000925) 」)第8回取締役会第10回会議の通知は2022年4月13日に電子メールまたは携帯電話のメールで取締役の皆様に届きます。
2、会議は2022年4月20日午前9時30分に杭州市臨安区青山湖街道勝聯路888号 Unittec Co.Ltd(000925) 青山湖科学技術園3号棟9階の大会議室で現場結合通信会議の方式で開催された。
3、会議は取締役10名、現場参加取締役7名、通信方式参加取締役3名、取締役Steven He.Wangさん、独立取締役の賈利民さん、独立取締役の孫剣さんは通信方式で会議に参加した。
4、会議は会長兼CEOの潘麗春さんが主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。5、今回の会議の招集、開催及び会議に出席する取締役の人数は「会社法」「 Unittec Co.Ltd(000925) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名投票で関連議案を可決し、以下の決議を形成した。
1、「独立取締役2021年度述職報告」を聴取し、会社2021年度株主総会での述職に同意する
会社の現在の独立取締役の姚先国さん、賈利民さん、益智さん、黄加寧さん、孫剣さんは、独立取締役の銭スターさん、宋航さんが会社の取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 2、『取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告』を聴取する
3、『取締役会監査委員会の中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度監査に従事することに関する総括』を聴取する
4、『取締役会報酬と審査委員会の董、監事及び高級管理職の2021年度報酬審査実施状況に関する報告』を聴取する
5、『取締役会報酬と審査委員会の2021年度従業員激励基金分配案の実施に関する報告』を聴取する
6、会社の「2021年度総裁業務報告」を聞く
会社の取締役会は真剣に《2021年度総裁の仕事の報告》を聞いて、この報告は客観的に、真実に会社の管理層の2021年度会社が取締役会の決議を実行して、生産経営を管理して、会社の各方面の仕事と得た成果を反映しました。
7、会社の「2021年度取締役会業務報告」を審議し、かつ取締役会から会社の2021年度株主総会審議に提出する
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、全株主に責任を負う態度に基づいて、株主総会の各決議を貫徹・実行し、全取締役は職務を厳守し、勤勉に職務を果たす。
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
8、会社の「2021年度財務決算報告」を審議し、かつ取締役会から会社の2021年度株主総会審議に提出する
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
9、会社の「2021年度利益分配予案」を審議、可決し、取締役会が会社の2021年度株主総会の審議に提出する
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益16453992460元を実現し、「中華人民共和国会社法」「 Unittec Co.Ltd(000925) 定款」の規定に基づき、累計未分配利益を実現した10%で法定積立金1429855912元を抽出し、2021年に分配できる利益は合計1286870305元である。
2021年度利益分配予案は、全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を配当し、2021年12月31日現在の総株式558041062株を基数として計算し、合計2790205310元(税込)の現金配当金を配当する予定で、合併報告書が上市会社の普通株株主に帰属する純利益の13.91%を占めている。
本年度は配当金を送らず、資本積立金の増資を実施しない。
独立取締役は本分配予案に対して同意を示す独立意見を提出した。具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.の会社「2021年度利益分配予案に関する公告」。採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
10、会社「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
監事会、独立取締役は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に対して査察意見を発表した。
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
11、会社の「2021年度社会責任報告」を審議、採択する
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
12、会社の「2021年度取締役、監事、高級管理職報酬考課状況の報告」を審議、採択する
独立取締役は本報告書に同意を示す独立意見を提出した。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
13、会社の「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
独立取締役は本特別報告書に対して同意を示す独立意見を発行し、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) は査察意見を発行した。
全文は2022年4月22日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
14、会社の「2021年度報告及びその要約」を審議し、かつ取締役会から会社の2021年度株主総会審議に提出する
「2021年年度報告全文」2022年4月22日に掲載された巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.「2021年年度報告要旨」は2022年4月22日付の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
15、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて株式オプションを授与する第3行権期間の行権条件の成果に関する議案」を審議、可決する
取締役の潘麗春さん、趙勤さんは今回の激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、他の8人の取締役が審議して採決した。
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
詳しくは2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画について初めて株式オプション第3行権期間行権条件の達成を授与する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
採決の結果可決となる。
16、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について初めて制限性株式を授与する第3の販売制限解除販売制限条件を解除した成果に関する議案」を審議、採択した。
取締役の潘麗春さん、趙勤さんは今回の激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、他の8人の取締役が審議して採決した。
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
詳しくは2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画について、制限株第3解除販売期間解除販売制限条件の達成を初めて授与する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
採決の結果可決となる。
17、「会社2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて株式オプションを授与する第1行権期行権条件の成果に関する議案」を審議、採択する
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
詳しくは2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年株式オプションと制限株インセンティブ計画が初めて株式オプションの最初の行権期間の行権条件を付与したことに関する公告」。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権0票。
採決の結果可決となる。
18、「会社が2021年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について、制限性株式に初めて制限性株式を授与した最初の販売制限解除販売制限条件の解除の成果に関する議案」を審議、採択した。
取締役の潘麗春さん、趙勤さんは今回の激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、他の8人の取締役が審議して採決した。
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
詳しくは2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について、制限株式に初めて制限株式の最初の解除制限期間解除制限条件の達成を授与する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
採決の結果可決となる。
19、「2021年度従業員激励基金配分案の実施に関する議案」の審議、採択
取締役の潘麗春さん、趙勤さんは今回の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、他の8人の取締役が審議して採決した。
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
詳しくは2022年4月22日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度従業員激励基金配分案の実施に関する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権0票、回避2票。
採決の結果可決となる。
20、「会社2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」を審議、可決し、取締役会が会社2021年度株主総会に提出して審議する
取締役の潘麗春さん、趙勤さんは今期の従業員持株計画の参加対象であり、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、他の8人の取締役が審議して採決した。
独立取締役はこの議案に対して同意を示す独立意見を出した。
2022年4月22日に掲載された巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；2022年4月22日付の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:同意票8票、反対票
