独立取締役2021年度述職報告
Hbis Company Limited(000709) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年の仕事の中で、私達は厳格に《会社法》、《上場会社で独立取締役制度を創立する指導意見》などの関連規定と会社の《定款》と各専門委員会の仕事細則が与えた権力と義務に従って、忠実に勤勉に独立取締役の職責を履行します。全株主、特に社会公衆株株主の合法的権益を確実に維持する。2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、本年度会社の取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、私たちはすべて直接会社が開いた前回の取締役会に出席し、株主総会に列席しました。会議の前に、私たちは会社が提供した書類、資料を真剣に審査し、会社の役員と電話、メールのコミュニケーションと現場調査などの方法を通じて、会社の生産経営と運行状況を真剣に理解しました。会議の過程で、厳格で責任ある態度で各議題を審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出した。2021年度、当社は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議を申し立てなかった場合。二、特定項目の独立意見を発表する場合
1.2021年01月04日に開催された会社の第4期14回取締役会で、河北鋼鉄産業転換基金と共同で楽鋼会社に増資する事項について独立意見を発表した。
2.2021年02月09日に開催された会社の第4期15回取締役会では、会社が取締役候補を補選する事項について独立した意見を発表した。
3.2021年03月09日に開催された会社の第4期16回取締役会で、河鋼グループ財務会社への増資事項について独立意見を発表した。
4.2021年04月21日に開催された会社の第4期17回取締役会では、会社の2020年度利益分配予案、関連者の資金占有と対外保証、内部統制状況、日常関連取引、財務会社との金融業務とリスク評価、監査機構の継続招聘などの事項について独立した意見を発表した。
5.2021年04月29日に開催された会社の第4期18回取締役会で、河鋼賃貸会社と融資賃貸業務を展開する関連事項について独立した意見を発表した。
6.2021年08月19日に開催された会社の第4期19回取締役会で、会社の2021年上半期の関連者の資金占用、対外保証と取締役指名候補者の補選に関する事項について独立した意見を発表した。
7.2021年11月11日、会社の劉鍵元会長が転勤で辞任した事項について独立意見を発表した。
8.2021年11月16日に開催された会社の第4期22回取締役会では、2021年度の日常関連取引の予想額の調整と取締役候補の指名について独立した意見を発表した。
三、取締役会専門委員会における仕事状況
私たちは独立取締役として、会社の取締役会専門委員会の建設に積極的に参加し、取締役会の下に専門委員会を設置する上で重要な役割を果たした。監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会はいずれも独立取締役が主任を務め、監査、審査及び取締役、役員の任用の独立、公正を効果的に保証した。報告期間内に、取締役会専門委員会は議事規則に従って各仕事を真剣に展開し、前後して関連会議を組織し、開催し、会社の利益分配、関連取引、定期会計報告書、監査機構の継続招聘、関連側との共同投資、取締役の変更などの事項に対して審議を行い、意見に達した後、取締役会に職能委員会の意見を報告した。
四、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、会社情報開示業務に対する監督
報告期間内、私たちは深交所が発表した「深セン証券取引所株式上場規則」と「マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、会社の情報開示に引き続き注目し、特に会社の取締役、監事、高級管理職、財務部門、会計士などとのコミュニケーションを強化し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を確保した。
2、会社の管理と内部管理建設に対する監督
2021年度、私たちは真剣に会社が提供した会議資料に対して事前審査を行い、関連書類資料を真剣に調べ、そして積極的に関係者に状況を尋ね、理解し、会社の生産経営と内部コントロールなどの制度の完備と実行状況を深く理解し、会社の財務管理、関連取引、業務発展と投資プロジェクトなどの内部コントロール重点活動の進展に密接に注目し、独立取締役の職責を十分に履行した。
3、自己学習状況
私たちは真剣に最新の法律法規と規則制度を学び、絶えず自分の専門レベルを高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供します。会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に関する認識と理解を強化し、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に向上させることに注意する。
五、その他の仕事
1、2021年度は取締役会の開催を提案していない。
2、2021年度に会計士事務所の変更または解任は提案されていない。
3、2021年度は独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない。
2022年、私たちはいつものように真剣に、勤勉で、責任を果たして独立取締役の職責を履行し、会社の取締役、監事と管理層とのコミュニケーションを強化し、学習と調査研究を強化し、自分の専門レベルを高め、的確な提案を提出し、会社全体の利益と株主権益をよりよく維持します。
独立取締役:張玉柱、蒼大強、高棟章、マリー
2022年04月20日
