証券コード： Hbis Company Limited(000709) 株式略称： Hbis Company Limited(000709) 公告番号：2022026 Hbis Company Limited(000709)
第4期21回監事会決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Hbis Company Limited(000709) 第4回監事会21回会議は2022年04月20日に会社の会議室で現場で開催された。本会議の通知は04月08日に電子メール及び直接送達方式で発行され、会議には監事3人、実際の参会監事3人が出席しなければならない。会議は監事会の朱華明主席が主宰した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決し、採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、審議は「2021年度財務決算報告」を可決し、採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、審議は「2021年度利益分配予案」を可決し、採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票であった。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
4、審議は「2021年年度報告及び要約」を可決し、採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
5、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決し、採決結果は同意3票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。監事会は「企業内部制御基本規範」などの文書精神を真剣に貫徹し、内部制御の基本原則に従い、自身の実情と結びつけて、会社の各段階をカバーする内部制御制度と内部制御組織機構を確立し、内部監査部門と人員の配置がそろっており、会社内部制御重点活動の実行、監督が十分に有効であることを保証した。会社の各経営管理活動の正常な進行と。2021年、会社は評価範囲に組み込まれた業務と事項に対してすでに内部制御を確立し、有効に実行し、会社の内部制御の目標を達成し、重大な欠陥と重要な欠陥は存在しない。
6、審議は「2022年第1四半期報告」を可決し、採決結果は3票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。監事会は、取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
7、審議は「監事会の交代に関する議案」を可決し、朱華明、馬志和を会社の第5回監事会の監事候補に指名し、会社の株主総会の選挙を要請した。採決結果は次のとおりです。
朱華明:同意3票、反対0票、棄権0票
馬志和:同意3票、反対0票、棄権0票
候補者の履歴書が添付されています。
上記第1、第2、第3及び第7項の議案は、会社の株主総会審議を提出し、株主総会の開催時間は別途通知する。
三、書類の検査準備
1、第4期21回監事会決議。
ここに公告する。
Hbis Company Limited(000709) 監事会2022年04月22日付:第5回監事会監事候補履歴書
朱華明、男性、1970年10月生まれ、中国共産党党員、大学学歴、修士号、高級講師、河鋼グループ鉱業会社の党委員会副書記、監事会主席、 Hbis Company Limited(000709) 取締役を務め、現在 Hbis Company Limited(000709) 党委員会副書記、監事会主席、規律委員会書記、工会主席を務めている。朱華明は会社の株式を保有していない、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がなく、信用喪失が執行される状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
馬志和、男性、漢族、1968年6月生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、修士学位、高級エンジニア、邯宝公司冷間圧延工場長、河鋼グループ計画発展部部長、総経理を歴任し、現在河鋼グループ計画総監、 Hbis Company Limited(000709) 監事を務めている。馬志と会社の株を持っていない、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配人、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係があり、信用喪失が執行された状況に保存されず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
