証券コード： Hbis Company Limited(000709) 株式略称： Hbis Company Limited(000709) 公告番号：2022018 Hbis Company Limited(000709)
第4期25回取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Hbis Company Limited(000709) 第4回25回取締役会は2022年04月20日に会社の会議室で現場でビデオ採決方式で開催された。今回の会議の通知は04月08日に電子メールと直接送達方式で出され、会議は取締役11人に参加し、実際に取締役11人に出席した。そのうち、現場会議に出席したのは王蘭玉、常広申、高棟章、マリー、胡月明、許斌、謝海深、鄧建軍、耿立唐、張玉柱、蒼大強のビデオが採決に参加した。会議は理事長の王蘭玉が主宰した。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1.審議は「2021年度取締役会工作報告」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2.審議は「2021年度財務決算報告」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3.審議は「2021年度利益分配予案」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
4.審議は「2021年年度報告及び要約」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5.審議は「2021年度社会責任報告」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6.審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 7.審議は「河鋼グループ財務会社2021年度リスク評価報告」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票であった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8.審議は「2022年生産経営計画」を可決し、採決の結果、同意11票、反対0票、棄権0票となった。会社は2022年に鉄2568万トン、粗鋼2636万トン、鋼材2510万トン、バナジウムスラグ17万トンを生産する計画だ。
9.審議は「2022年第1四半期報告」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票であった。全文は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)、公告番号:2022021)。
10.審議は「2022年度固定資産投資計画」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票だった。会社は2022年に固定資産投資項目が49項目あり、総投資額は19.59億元で、今年度は18.75億元を投資する計画である。そのうち、新たに着工したプロジェクトは46項目で、総投資額は18.53億元で、今年度は18.53億元の投資を完了する計画だ。前年度の連結転換プロジェクトは3項目で、総投資額は1.06億元で、2021年末までに累計0.81億元の投資を完了し、今年度は0.23億元の投資を完了する計画だ。
11.「会社の2022年融資授信総額度に関する議案」を審議・可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票であった。会社の日常経営資金の需要を満たし、資金運営能力を高めるため、会社の経営戦略と実際の状況に基づき、2022年に会社は1200億元を超えない融資授信総額度の範囲内で融資業務を行い、来年度の融資授信総額度議案が取締役会の承認を得る前の有効期間内にスクロールして使用する予定である。会社の年度内融資業務品種には、流動資金貸付、銀行引受為替手形、貿易融資、保証書、サプライチェーン金融、融資賃貸、商票保貼、信託融資、保険融資、低リスク業務などが含まれるが、これらに限定されない。会社は実際の操作中の具体的な状況と結びつけて、信用総額度の範囲内で金融機関の選択とその信用額に対して必要な調整を行うことができる。
12.審議は「永続中期手形の登録発行を申請する議案」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票だった。詳しくは、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「永続中期手形の登録発行に関する公告」(公告番号:2022022)。
13.「河鋼グループ財務会社とのの再締結に関する議案」が審議・可決され、採決結果は同意7票、反対0票、棄権0票となった。この議案は関連取引事項であり、関連取締役の王蘭玉、謝海深、鄧建軍、耿立唐は採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「河鋼グループ財務会社とのの継続に関する公告」(公告番号:2022023)。
14.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022024)。
15.「会社の取締役会の交代に関する議案」を審議・採択し、王蘭玉、許斌、謝海深、鄧建軍、耿立唐、常広申、張玉柱、蒼大強、高棟章、マリーの計10人を第5回取締役会の取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の選挙を要請した。そのうち、王蘭玉、許斌、謝海深、鄧建軍、耿立唐、常広申の6人は非独立取締役候補で、張玉柱、蒼大強、高棟章、マリーの4人は独立取締役候補である。独立取締役候補者の資格は深セン証券取引所の審査が必要で、異議がなければ会社の株主総会の選挙に提出することができる。採決の結果は以下の通りである。
王蘭玉:同意11票、反対0票、棄権0票
許斌:同意11票、反対0票、棄権0票
謝海深:同意11票、反対0票、棄権0票
邓建軍:同意11票、反対0票、棄権0票
耿立唐:同意11票、反対0票、棄権0票
常広申:同意11票、反対0票、棄権0票
張玉柱:同意11票、反対0票、棄権0票
蒼大強:同意11票、反対0票、棄権0票
高棟章:同意11票、反対0票、棄権0票
マリー:同意11票、反対0票、棄権0票
取締役候補者の履歴書添付。
16.「会社定款修正案(2022年04月)」の審議が可決され、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『会社定款改正に関する公告』(公告番号:2022025)。
17.「情報開示管理制度の改正に関する議案」が審議・可決され、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票となった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 18. 審議は「関連取引管理制度の改正に関する議案」を可決し、議決結果は同意11票、反対0票、棄権0票となった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 19. 審議は「対外保証管理制度の改正に関する議案」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票となった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 20. 審議は「対外投資管理制度の改正に関する議案」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票だった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 21. 「募集資金管理制度の改正に関する議案」が審議され、議決結果は同意11票、反対0票、棄権0票となった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 22. 審議は「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」を可決し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票となった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
23.審議は「投資家関係管理制度の改正に関する議案」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票だった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.） 24. 審議は「投資家苦情管理業務制度の改正に関する議案」を可決し、採決結果は11票、反対0票、棄権0票だった。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
会社の独立取締役は第3項、第6項、第7項、第13~第15項の議案に対して独立意見を発表し、全文は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照している。http://www.cn.info.com.cn.)の Hbis Company Limited(000709) 独立取締役「第4期25回取締役会関連事項に対する事前承認意見」と「第4期25回取締役会関連事項に対する独立意見」。
上記第1~4項、第12~16項の計9項の議案は、会社の株主総会審議に提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
三、書類の検査準備
1.第四期二十五回取締役会決議；
2.独立取締役は第4期25回取締役会の関連事項に対する事前承認意見;
3.独立取締役は四期二十五回取締役会の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Hbis Company Limited(000709) 取締役会2022年04月22日付:第5回取締役会取締役候補履歴書
王蘭玉、男性、1965年05月生まれ、中国共産党党員、修士、正高級エンジニア、河鋼グループ唐鋼会社の取締役、副総経理、党委員会常務委員会、総経理、副理事長、党委員会副書記、理事長、党委員会書記、 Hbis Company Limited(000709) 会社の取締役、総経理を歴任し、現在河鋼グループ会社の総経理、副理事長、党委員会副書記、 Hbis Company Limited(000709) 理事長、党委員会書記を務めている。王蘭玉は会社の株1907株を持っている。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係があり、信用喪失が執行される状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
許斌、男性、漢族、1965年07月生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、博士号、正高級エンジニア。河鋼グループ邯鋼会社の総技師、常務副総経理、取締役、党委員会常務委員、河鋼グループ邯鋼会社の総経理、副理事長、党委員会副書記を歴任し、現在 Hbis Company Limited(000709) 副理事長、総経理、党委員会副書記を務めている。許斌は会社の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。
