Hbis Company Limited(000709) 独立取締役
第4期25回取締役会関連事項に対する事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hbis Company Limited(000709) 独立取締役として、会社の第4回取締役会の25回会議で審議する関連事項を事前審査し、事前承認意見を発表した。
一、河鋼グループ財務会社との「金融サービス協定」の再締結に関する議案
河鋼グループ財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会のために設立した非銀行金融機関であり、合法的な経営資質を持っている。会社と河鋼グループ財務会社が締結した「金融サービス協議」で約束した事項は公平で合理的で、内容は合法的で、有効であり、現行の有効な法律、法規と規範性文書に違反し、当社と株主、特に社会公衆株主の利益を損なう状況は存在しない。「河鋼グループ財務会社とのの継続に関する議案」を取締役会の審議に提出することに同意した。会社の取締役会がこの議案を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、2022年度監査機関の再雇用に関する議案
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する職業資格を備え、技術力が強く、監査経験が豊富である。同所は長年にわたって会社の財務監査と内部制御監査機構を担当し、会社の2021年度の財務報告と内部制御監査の過程で勤勉に責任を果たし、独立性と職業道徳を遵守し、約束の時間内にすべての監査を比較的によく完成した。会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、私たちは中興財光華会計士事務所を2022年の監査機関として引き続き招聘することに同意し、会社の取締役会に審議を要請した。
独立取締役:張玉柱蒼大強高棟章マリー
2022年04月20日
