証券コード： Hbis Company Limited(000709) 株式略称： Hbis Company Limited(000709) 公告番号：2022019 Hbis Company Limited(000709)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Hbis Company Limited(000709) は2022年04月20日に第4回25回取締役会を開催し、「2021年度利益分配予案」を審議、可決し、関連事項を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案の具体的な内容
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興財光華審会字(2021)第105006号監査報告によると、2021年度 Hbis Company Limited(000709) 親会社の純利益は12262745649元で、黒字公積1226274565元を抽出し、永続債務利息195223888889元を差し引き、前年度の未分配利益780679027697元を加え、前年度の株主への分配103371210920元を差し引いた。2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は768150138872元である。
「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と発展の需要を結びつけて、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:会社の既存株の総額10618607852株から買い戻し株式281486760株を差し引いた株の総額10337121092株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を配布し、現金計103371210920元を配布し、残りは来年度に転換する。本年度は資本積立金の株式移転などのその他の形式の分配を行わない。
今回の利益分配案の実施時に、利益分配権を有する株式総額が変動した場合、実施分配案の株式登録日に利益分配権を有する株式総額を基数として、現金配当金額103371210920元が変わらない原則に従って1株当たりの配当金額を調整する。2021年資本積立金の増資を実施しない。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」(2022年改正)の規定に合致し、「会社定款」の規定した利益分配政策に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。
三、今回の利益分配予案の決定手順
会社の2021年度利益分配予案はすでに会社が2022年04月20日に開催した第4期25回取締役会の審議を通過し、採決結果は同意11票、反対0票、棄権0票であった。
会社の独立取締役は2021年度の利益分配予案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照している。http://www.cn.info.com.cn.)の「 Hbis Company Limited(000709) 独立取締役の第4期25回取締役会関連事項に対する独立意見」。
会社の2021年度利益分配予案は、会社の株主総会の審議承認を提出しなければならない。
四、書類の検査準備
1.第四期二十五回取締役会決議；
2.独立取締役の第4期25回取締役会関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Hbis Company Limited(000709) 取締役会2022年04月22日
