Hbis Company Limited(000709) 独立取締役
第4期25回取締役会関連事項に対する独立意見
私たちは独立取締役として、2022年04月20日に開かれた第4回取締役会25回会議に参加しました。中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「会社定款」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議で審議された関連事項について、以下の独立意見を発表した。
一、2021年度利益予案について
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」の規定に合致し、「会社定款」に規定された利益分配政策と会社の現在の実際の経営状況に合致し、会社の株主、特に社会公衆株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会が作成した2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の株主総会に提出して審議する。
二、会社の違反資金の占用と対外保証に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会が発行した証券監督管理委員会の「200356号文「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証の若干の問題に関する通知」などの関連要求に基づき、当社は会社の関連者の資金占用及び対外保証状況に対して真剣に検査を行い、独立した意見を発表した。
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金とその他の違反資金を占有する状況は存在せず、「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証の若干の問題に関する通知」の要求に背く状況は存在しない。報告期間内に、会社は連結報告書の範囲外の会社に保証を提供していない。
三、2021年度内部統制自己評価報告
会社の既存の内部制御システムは国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、実行は有効で、重大な欠陥は存在せず、実際の実行中にも重大な偏差や異常状況は存在しない。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運営の実際の状況を反映することができる。
四、河鋼グループ財務会社2021年度リスク評価報告
会社が提供した「河鋼グループ財務会社2021年度リスク評価報告」と財務会社の関連証明書と財務報告書を審査した結果、財務会社は合法的で有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持っており、完全な合理的な内部制御制度を確立し、リスクをよりよく制御することができ、財務会社と会計報告書の作成に関するリスク制御システムに重大な欠陥があることは発見されなかった。2021年に財務会社は銀監会の「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に厳格に従って経営し、各監督管理指標はいずれもこの弁法第三十四条の規定要求に合致し、規定に違反する状況は存在しない。
五、河鋼グループ財務会社と「金融サービス協定」の再締結に関する議案
会社と河鋼グループ財務会社が締結した「金融サービス協議」で約束した事項は公平で合理的で、内容は合法的で、有効であり、現行の有効な法律、法規と規範性文書に違反し、当社と株主、特に社会公衆株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はいずれも採決を回避し、採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致した。
六、2022年度監査機関の再雇用に関する議案
中興財光華会計士事務所は十分な独立性、専門的な適任能力と投資家の保護能力を備えており、すでに長年にわたって会社の財務監査と内部統制監査機構を担当しており、会社は中興財光華会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、会社の監査業務の質を保障し、上場会社とその他の株主の利益、特に社会公衆株主の利益を保護するのに有利である。
七、会社の取締役会の交代に関する議案
会社の第5期取締役候補者の指名手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役候補者の職務条件はいずれも「会社法」と深交所の「株式上場規則」、「上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、いずれも中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備え、王蘭玉、許斌、謝海深、鄧建軍、耿立唐、常広申が会社の第5回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する。張玉柱、蒼大強、高棟章、マリーが会社の第5回取締役会の独立取締役候補になることに同意した。
独立取締役:張玉柱蒼大強高棟章マリー
2022年04月20日
