Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
取締役会授権管理方法
第一条 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下会社と略称する)取締役会の授権管理をさらに規範化し、慎重、バランスと効率を両立させる授権メカニズムを確立し、会社の意思決定の質と運転効率を高める。《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《中央企業取締役会工作規則(試行)》《上海証券取引所株式上場規則》《 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 定款》《 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 取締役会議事規則》《 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 総経理工作細則》などの規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条本弁法でいう取締役会授権とは、取締役会が法律法規に違反しない前提の下で、会社の定款と関連規定に基づいて、一部の職権を総経理に授与して行使することを指し、法律、行政法規、会社の規則制度の規定は取締役会が決定しなければならない事項を除く。
第三条授権原則：
(I)法に基づいて規則に合致する。法律法規と会社定款の規定を遵守し、取締役会の法定職権は総経理に行使を授権してはならない。
(II)適度な授権。意思決定の質と効率の統一を堅持し、取締役会の授権意思決定事項とその額を科学的に論証し、合理的に確定する。会社の重大かつ高リスク投資プロジェクトは授権できない。(III)動的調整。関連制度の規定、会社の実情と総経理の職権行使状況に基づき、直ちに授権を調整する。
第四条取締役会の授権決定事項：
(I)一部の融資事項;
(II)工事建設事項、予算内の一定金額以内の資金異動と使用などの生産経営に関する事項;
(III)一部の会社の改革事項;
(IV)会社が投資した企業の株主の権利を行使する一部の事項。
(V)会社定款に規定された非取締役会の法定職権のその他の事項。
取締役会の同意を得ずに、取締役会は総経理の意思決定事項を授権して授権してはならない。
取締役会は具体的な授権決定案を制定し、事項範囲、権限条件などの内容を明確にする。第五条取締役会は授権に対して「制度+方案」の管理モデルを採用し、制度の相対的な安定性を維持すると同時に、取締役会の授権決定方案の動態調整を通じて、会社の実際の経営管理の需要を満たす。
第六条取締役会が総経理に授権した決定事項について、総経理は総経理事務会議を開く形式で検討討論を行い、決定前に一般的に理事長または党委員会書記の意見を聴取し、意見が一致しない場合は会議を延期しなければならない。
第七条総経理は取締役会の授権決定事項を決定する際、本人が採決を回避する必要がある場合、当該事項を取締役会の決定に提出しなければならない。
第八条行権能力の建設を強化する。会社は総経理事務会議の議事規則を確立し、健全にしなければならない。
第九条授権執行監督メカニズムを確立する。総経理は定期的に取締役会に行権状況を報告し、重要な状況は直ちに報告する。
第十条授権動態調整メカニズムを確立する。取締役会は追跡監督を強化し、授権執行状況と実施効果を定期的に評価し、授権事項を動的に調整する。
第十一条総経理は授権範囲に厳格に従って職責を履行し、授権範囲内で職権を履行して情報開示事項に関わる場合、直ちに取締役会秘書及び証券と法律事務部に通知し、情報開示の仕事に協力しなければならない。
第十二条本弁法は会社の取締役会が解釈を担当する。第13条本弁法は取締役会の審議と承認を経て発効し、改正する時も同様である。
