証券コード： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 証券略称： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 公告番号：臨2022010 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議通知は2022年4月11日に電子メールで送信され、会議は2022年4月21日午前11時に北京市豊台区自動車博物館東路華電産業園B座1110会議室で開催された。会社監事5名、実際に採決に参加した監事5名(会社員監事田斌強氏は仕事の都合で通信方式で採決し、残りの4名は現場採決)。会社の取締役会秘書及びその他の関係者が会議に列席する。今回の会議は会社の監事会の林艶主席が主宰し、会議は現場と通信を結びつけた採決方式で各議案を審議した。会議の招集開催手続きと採決方式は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。会議は記名方式で投票して採決し、以下の議案を審議して可決した。
一、『会社2021年度監事会仕事報告』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
二、『会社2021年度財務決算報告』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、『会社2021年度利益分配予案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
監事会の意見:「会社2021年度利益分配予案」は関連法律法規の規定及び会社の現行の利益分配政策に合致し、審議手順は合法的に規則に合致し、大株主の介入、現金化状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の健康、持続可能な発展に有利であり、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
監事会の意見:「証券法」、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」と上海証券取引所の「株式上場規則」「マザーボード上場会社の2021年度報告開示の仕事に関する通知」などの関連規定の要求に基づき、監事会は会社の2021年年度報告とその要約を全面的に理解し審査した後、次のように考えられます。
1、会社の2021年の年度報告とその要約の作成と審議プログラムは法律、法規、会社の「定款」と会社の内部管理制度の関連規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告とその要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、その中で開示された情報は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映している。
3、本意見を提出する前に、会社の2021年年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
五、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監事会の意見:会社はすでに関連法律法規と関連規定に従い、比較的完備した内部制御システムを確立し、このシステムは報告期間内に有効に運行している。「会社2021年度内部統制評価報告」は客観的に公正に会社報告期間内の内部統制の実情を反映している。
六、『会社の2021年度の全面的なリスク管理業務に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
七、『会社2021年度社会責任報告に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
八、『会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
九、『会社の2021年度給与総額の事前清算に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
十、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監事会の意見:会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は会社の募集資金の実際の状況と一致し、会社は報告期間内に募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
十一、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
十二、『会社の2022年度給与総額の事前管理計画に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
十三、『会社2022年度財務予算報告』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
十四、『会社2022年度監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
十五、『会社の2022年第一四半期報告に関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監事会の意見:「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業情報開示管理方法」、上海証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–公告フォーマット第百一号上場企業四半期報告」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–業務办理第6号定期報告」などの関連規定の要求に基づき、監査役会は、2022年第1四半期の報告書を全面的に理解し、審査した後、次のように考えています。
1、会社2022年第一四半期の報告作成と審議手順は法律、法規、会社の「定款」と会社の内部管理制度の関連規定に合致する。
2、会社の2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、その中で開示された情報は会社の2022年第1四半期の財務状況と経営成果を真実に反映している。
3、本意見を提出する前に、会社の2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
十六、「一部の一時的な遊休募集資金に対する現金管理に関する議案」の採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監事会の意見:会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う決定手順は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、上海証券取引所の「上市会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致する。会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは閑置募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社が使用する閑置募集資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。このため、会社は50000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、銀行構造預金などの現金管理製品を適時に購入することに同意した。
十七、「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」の採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監事会の意見:会社が一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する意思決定プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、上海証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致する。会社がアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することはアイドル募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社が使用するアイドル募集資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。このため、会社は15000万元のアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。
十八、『中国華電集団財務有限公司と＜金融サービス協議＞に調印することに関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
監事会の意見:会社は中国華電グループ財務有限会社(以下「華電財務会社」と略称する)と「金融サービス協定」に署名し、会社が華電財務会社が提供した金融サービスプラットフォームを十分に利用し、融資ルートを広げ、融資コストを下げ、経営資金の需要を保障し、資金配置能力を強化し、資金効果の最大化を実現するのに有利である。今回の関連取引は有償、公平、自発的な商業原則に従い、取引内容と審議手続きは合法的に規則に合致し、取引定価は公正で、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。
十九、「中国華電グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
监事会の意见:会社は华电财务会社の経営资质、业务とリスク状况に対して客観的で公正な评価を行って、华电财务会社は相応の业务资质を备えて、関连する财务指标は中国人民银行、 Bank Of China Limited(601988) 保険监督管理委员会などの监管机関の规定に合って、すでに金融监督管理部门の要求によって比较的に完璧なリスク管理体系を创立して、有効に预金を管理することができて、貸付などの金融業務リスク。
二十、『完全子会社華電曹妃甸重工装備有限会社に12000万元の委託貸付を提供することに関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二十一、『完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社に5000万元の委託貸付を提供することに関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二十二、『完全子会社武漢華電工程装備有限会社に5000万元の委託貸付を提供することに関する議案』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二十三、「持株子会社河南華電金源パイプライン有限会社に10000万元の委託貸付を提供することに関する議案」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二十四、『完全子会社華電曹妃甸重工装備有限会社22270万元銀行の信用提供に担保を提供する議案について』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
二十五、『完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限公司8000万元銀行の信用を保証する議案について』
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二十六、「完全子会社武漢華電工程装備有限公司5000万元銀行の信用提供に担保を提供する議案について」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
二十七、「持株子会社河南華電金源パイプライン有限会社が土地抵当方式で銀行に6000万元の総合授信を申請する議案について」
採決状況:同意5票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
ここに公告する。
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 監事会二〇二二年四月二十二日に書類を準備する
(I)会社の第4回監事会第6回会議決議。
