証券コード： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 証券略称： Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 公告番号：臨2022009 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 」または「会社」と略称する)第4回取締役会第6回会議通知は2022年4月11日に電子メールで送信され、会議は2022年4月21日午前9時に北京市豊台区自動車博物館東路華電産業園B座1110会議室で現場結合通信の採決方式で開催された。会社の取締役9名、実際に採決に参加した取締役9名(会社の独立取締役王琨さんは仕事の原因で通信方式で採決し、残りの8名の取締役は現場採決)、会社の監事、高級管理者及びその他の関係者が会議に列席した。今回の会議は会社の理事長文端超氏が主宰し、招集の手続きと採決方式は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。会議は記名方式で投票して採決し、以下の議案を審議して可決した。
一、『会社2021年度総経理業務報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
二、『会社2021年度取締役会業務報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、『会社2021年度独立取締役述職報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
四、『会社取締役会監査委員会2021年度職責履行報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会審計委員会2021年度職責履行報告」。五、『会社2021年度財務決算報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
六、『会社2021年度利益分配予案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 親会社の純利益は2340886万元で、本年は黒字公積234089万元を抽出し、2020年度利益 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 万元を分配し、親会社は2021年初頭に未分配利益10174721万元で、2021年12月31日現在、未分配利益11981247万元である。
2021年度利益分配予案の立案に同意するのは、2021年12月31日の総株式116710000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.85元(税込)を送り、合計人民元991959万元で、連結報告書の口径が親会社の純利益に帰属する32.71%を占め、現金配当金を送った後、残りの未分配利益は次の年度に転入する。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。
独立取締役意見:「取締役会が提出した2021年度利益分配予案は、会社の現段階の経営状況、資金需要及び未来の発展などの要素を考慮し、会社の「定款」に合致する。に規定された利益分配政策は、法律、法規の関連規定にも合致し、大株主の介入、現金化状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、「会社2021年度利益分配予案」を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案公告」。
七、『会社の2021年年度報告及び要約に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」の全文と要約は、「2021年年度報告要約」の詳細は同日の「中国証券報」「証券日報」を参照してください。
八、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
監査委員会の意見:「会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの部門の上場会社の内部統制に関する要求と、「会社法」「証券法」「企業内部統制基本規範」と「企業内部統制関連指引」などの関連法律法規、規範性文書は、自身の実際の特徴と状況を結びつけ、比較的完備した内部制御、コンプライアンス及び全面的なリスク管理システムを確立した。社内統制重点活動は社内統制各制度の規定に従って行う。報告期間内に、会社は財務報告内部制御と非財務報告内部制御の重大な欠陥がなく、財務報告内部制御と非財務報告内部制御の重要な欠陥もない。私たちは、会社の内部統制評価が全面的で、真実で、正確で、会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えています。関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。」
独立取締役の意見:「会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの監督管理部門の上場会社の内部統制に関する要求、及び『企業内部統制基本規範』と『企業内部統制関連ガイドライン』などの関連規範性文書は、自身の実際の特徴と状況を結びつけて、内部制御の日常監督と特定項目監督の基礎の上で、2021年度の内部制御の運行と有効性に対して評価を行った。
会社はすでに《企業内部制御基本規範》《企業内部制御関連ガイドライン》などの関連規範性文書に従い、比較的完備した内部制御制度体系を確立し、内部制御重点活動は内部制御各制度の規定に従って行った。報告期間中、会社は内部制御の重大な欠陥が存在せず、内部制御の有効性評価の結論に影響する要素も現れなかった。会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。そのため、社内統制の評価は全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実際の状況を反映していると考えています。」
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査意見:「 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) は2021年12月31日に『企業内部制御基本規範』と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている」。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」「内部統制監査報告」。
九、『会社の2021年度の全面的なリスク管理業務に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
十、『会社2021年度社会責任報告に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度社会責任報告」。
十一、『会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
指名と報酬委員会の意見:「当社は会社の経営業績及び関連する高級管理職の職責、総合業績などの要素を結びつけて会社の高級管理職を審査する。会社の取締役会の審議に提出します。」
独立取締役意見:「2022年4月11日、会社の第4回取締役会の指名と報酬委員会の第4回臨時会議は会社の高級管理職の2021年の仕事と経営業績に対して審査を行った。検査の結果、会社の2021年度の高級管理職の報酬の制定と決定手順は会社の「定款」「高級管理職の報酬管理方法」に合致すると考えている。などの関連規則制度の規定、審査結果及び報酬の現金化は客観的、公正であり、会社の実際の状況に合致し、「会社2021年度高級管理職報酬に関する議案」に従って高級管理職報酬を現金化することに同意する。」
十二、『会社の2021年度給与総額の事前清算に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
十三、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
十四、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
採決状況:同意6票;反対0票棄権0票3票を回避し、この議案を可決する。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
関連取締役の文端超氏、彭剛平氏、李国明氏は会社の「定款」の関連規定に基づいて本議案の採決を回避した。
監査委員会の意見：「会社が2021年度にすでに発生した日常関連取引と2022年に発生する予定の日常関連取引は会社の販売収入の向上に有利であり、会社の日常経営と着実な発展に有利であり、関連取引は有償、公平、自発的な商業原則に従い、取引の定価が公正で、会社とその株主の利益を損なうことはなく、会社と全体の株主にとって公平で合理的であり、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意する」。
独立取締役の意見：「当社は2021年度の日常関連取引の実行状況と2022年度の日常関連取引の予想関連事項について事前審査を行い、関連議案を会社の第4期取締役会第6回会議の審議に提出することに同意した。当社が提供した関連資料をよく読んで、会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引と2022年度の日常関連取引は会社の生産経営の安定性に有利であると考えている。優位性の補完とリソースの合理的な構成を実現できます。関連取引は有償、公平、自発的な商業原則に従い、取引内容と審議手続きは合法的に規則に合致し、取引定価は公正で、会社の生産経営と長期的な発展に有利であり、会社の当期と未来の財務状況と経営成果に不利な影響を与えることはなく、会社とその他の株主の利益を損なうことはない。関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。」
具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度日常関連取引の実行状況と2022年度日常関連取引の予想事項に関する公告」。
十五、「会社の2022年度給与総額の事前管理計画に関する議案」
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
十六、『会社2022年度財務予算報告』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
十七、『会社2022年度監査機構と内部統制監査機構の招聘に関する議案』
採決状況:同意9票;反対0票棄権0票、この議案を可決。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部統制監査機構に任命することに同意し、監査費用は計75万元で、そのうち財務監査費用は50万元、内部統制監査費用は25万元である。監査範囲が変化した場合、双方は協議して確定する。本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
監査委員会の意見:「我々は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際会計士事務所」と略称する)の2021年度監査過程における各業務の表現について認め、天職国際会計士事務所の年審登録会計師はすでに関連規定に厳格に従い、年度監査業務をよりよく完成し、監査時間が十分で、監査人員の配置が合理的で、
