Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
独立取締役は会社の累計と当期の対外保証状況に関する
特定項目の説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会、国資委員会の「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)、「上場企業の監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要件」、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 」または「会社」と略称する)「定款」および「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私達は Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 第4回取締役会の独立取締役として、会社の2021年度の対外保証状況に対して真剣に理解し、審査し、独立意見を発表した。
一、対外保証状況
2021年度、会社が発生した対外保証事項は以下の通りである。
会社は2021年5月13日に第4回取締役会第8回臨時会議を開き、「完全子会社 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社8000万元銀行の信用提供に担保を提供する議案について」「完全子会社武漢華電工程装備有限会社5000万元銀行の信用提供に担保を提供する議案について」を審議・採択した。2021年6月18日に2020年年度株主総会を開き、「完全子会社武漢華電工程装備有限会社5000万元銀行の信用提供に担保を提供する議案」を審議・採択した。2021年、会社は Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社(以下「重工機械」と略称する)に8000万元の保証金を提供し、武漢華電工事装備有限会社(以下「武漢華電」と略称する)に5000万元の保証金を提供した。
2021年12月31日現在、会社が所属子会社に保証を提供する残高は13000万元で、そのうち、重工機械に保証を提供する残高は8000万元、武漢華電に保証を提供する残高は5000万元で、以上の保証はいずれも報告期間内に発生した保証であり、有効期間内に期限を超えた保証は存在しない。
また、報告期間内に会社と所属する完全子会社が貸付として銀行に貸付を申請し、会社は担保審査・認可手続きに従って関連事項を審議した。同社は2021年5月13日に第4回取締役会第8回臨時会議を開き、「会社と完全子会社の華電曹妃甸重工装備有限会社が銀行に13720万元の融資(E信通を含む)を申請することに関する議案」を審議・採択した。2021年、会社と華電曹妃甸重工装備有限会社はローンの一方向銀行ローン(E信通を含む)13630万元とした。
2021年12月31日現在、会社と曹妃甸重工は貸付として銀行貸付(E信通を含む)の残高が13630万元である。このローンはローンの期限内で、期限を過ぎていない。
上記のように完全子会社に担保を提供し、完全子会社と貸付の一方向として銀行に貸付する事項を除き、会社には他の担保状況はない。
二、会社の累計と当期保証事項に関する独立意見
会社は所属子会社に担保を提供し、中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連先の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証の若干の問題に関する通知」「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び会社の「定款」「対外保証管理方法」などの関連規定に合致する。保証決定プログラムは合法的に規則に合致し、保証行為は会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、会社の全体的な利益に合致する。
独立取締役：陸大明王琨黄陽華二〇二二年四月二十二日
