証券コード： Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：2022014
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月27日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月27日14時00分
開催場所:山東省浜州市渤海21路569号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月27日より
2022年5月27日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主の公募に関する投票権がない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度報告及び要約√
2会社2021年度取締役会業務報告√
3会社2021年度監事会業務報告√
4会社2021年度財務決算報告√
5会社2021年度利益分配予案√
6 2022年度財務監査機構の招聘及び内部統制について
監査機関の議案を制定する
7金融サービス契約の締結に関する議案√
8 2022年度の日常関連取引の発生予定について
ケース
9 2022年度金融機関への信用及び融資申請について√
の議案
今回の株主総会では、「 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 0独立取締役2021年度述職報告」を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は2022年4月23日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。公告が行われた。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、64、関連株主の採決回避に関する議案:議案7、8、9
議決を回避すべき関連株主名:北京自動車グループ有限会社、北京海納川自動車部品株式会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Caida Securities Co.Ltd(600906) 020225/20
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)会社法人株主は、法定代表者または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、その法定代表者の身分を証明できる有効な証明書、法人株主口座カードと持株証明書を提示して会議に出席する登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者の授権書、法人株主口座と持株証明書を提示して会議に出席する登録手続きをしなければならない。
(II)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を提示して会議に出席する登録手続きをしなければならない。個人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人の株主口座カードと持株証明書を提示して会議に出席する登録手続きをしなければならない。(III)異郷の株主は手紙やファックスで出席登録を行うことができ、ファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙は発行地の消印を基準とする。
(IV)会議の登録時間:2021年5月23日午前9:00-11:30、午後13:30-16:30。
(V)登録場所:山東省浜州市渤海21路569号会社取締役会事務室。六、その他の事項
(I)会議連絡先連絡部門: Caida Securities Co.Ltd(600906) 0取締役会事務室連絡先:山東省浜州市渤海21路569号会社取締役会事務室電話:05438203960ファックス:05438203962郵便番号:256602連絡先:袁春暉顧欣岩(II)株主総会会期半日、株主及び委託代理人が会議に出席する交通費、食事と宿泊費は自分で処理する。ここに公告する。
Caida Securities Co.Ltd(600906) 0取締役会2022年4月23日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ：
2022年5月27日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度報告及び要約
2会社2021年度取締役会業務報告
3会社2021年度監事会業務報告
4会社2021年度財務決算報告
5会社2021年度利益分配予案
6 2022年度財務監査機構の招聘及び
内部統制監査機構の議案
7金融サービス契約の締結に関する議案
8 2022年度における日常的な関連提出の予定について
易の議案
9 2022年度金融機関への届出について
及び融資の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
