証券コード： Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：2022007
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
第8回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Caida Securities Co.Ltd(600906) 0(以下「会社」と略称する)第8回監事会第5回会議は2022年4月12日に書面、ファックスまたは電子メールで通知を出し、2022年4月22日に開催され、会議は監事3名、実は3名である。今回の会議は会社監事会の崔雪梅主席が招集し、司会し、会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社2021年年度報告及び要約」を審議、可決する
監事会は、会社の年報の編成と審議手続きは法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の関連規定に合致していると考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。この報告書に記載された資料には、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。本決議をする前に、年報の作成と審議に参加する者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する
証券コード： Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：2022007
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-90010706487元を実現し、2021年12月31日現在、会社(親会社)の累計利益は34666813749元である。
会社の2021年度利益分配予案は、利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を行わない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、「会社2022年第一四半期報告」を審議、採択する
監事会は、会社の2022年第1四半期の報告作成と審議プログラムは法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の関連規定に合致し、季報の内容とフォーマットは中国証券監督会と証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができると考えている。この報告書に記載された資料には、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。本決議を下す前に、季報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度計上信用と資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
監事会は、当期の減価償却準備事項は「企業会計準則」、「会社定款」と関連会計政策の要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、取締役会はこの事項に対する決議手続きが合法的にコンプライアンスし、第8回監事会第5回会議の審議を経て、当期の減価償却準備事項を計上することに同意した。
証券コード： Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：2022007
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Caida Securities Co.Ltd(600906) 0監事会2022年4月23日
