Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Caida Securities Co.Ltd(600906) 0(以下「会社」と略称する)第8回取締役会第10回会議は2022年4月12日に書面、ファックスまたは電子メールで通知を出し、2022年4月22日に開催され、会議は取締役9名まで、実際には9名まで、会社の監事会のメンバーと役員が会議に列席し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 規約」の規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社2021年年度報告及び要約」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度利益分配予案」の審議と可決
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-90010706487元を実現し、2021年12月31日現在、会社(親会社)の累計利益は34666813749元である。
会社の2021年度利益分配予案は、利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を行わない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「独立取締役2021年度述職報告」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
七、『取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
八、「会社2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
九、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十、「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」の審議・採択
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は現在、2021年度の財務及び内部統制監査機構であり、会社は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘する予定である。株主総会授権取締役会は監査作業量に基づいて中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度監査報酬を協議して確定することを提案した。
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に公開された『会計士事務所の続投に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の審議・採択の具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2021年募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十二、「会社2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十三、「金融サービス協定の締結に関する議案」の審議と可決
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 0金融サービス契約及び関連取引に関する公告』。関連取締役の謝偉、胡漢軍、顧鑫、陳更、林風華、高月華は本議案の採決を回避し、非関連取締役が採決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「北京自動車グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された関連書類。関連取締役の謝偉、胡漢軍、顧鑫、陳更、林風華、高月華は本議案の採決を回避し、非関連取締役が採決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十五、『Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 0北汽財務会社と金融業務リスク処置予案について』の議案を審議、可決する
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された関連書類。関連取締役の謝偉、胡漢軍、顧鑫、陳更、林風華、高月華は本議案の採決を回避し、非関連取締役が採決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十六、「2022年度に日常関連取引が発生する見込みのある議案について」を審議、可決する
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 02022年度日常関連取引予想公告』。
関連取締役の謝偉、胡漢軍、顧鑫、陳更、林風華、高月華は本議案の採決を回避し、非関連取締役が採決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、「2022年度に金融機関に信用及び融資を申請することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示されている『 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 02022年度に金融機関に信用及び融資を申請することに関する公告』。
関連取締役の謝偉、胡漢軍、顧鑫、陳更、林風華、高月華は本議案の採決を回避し、非関連取締役が採決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十八、「2021年度の信用と資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された「2021年度計上信用と資産減価償却準備に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十九、『2022年総経理考課案及び2021年考課案の確定に関する議案』を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二十、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会の研究を経て、現場投票、ネット投票を結合する方式を2022年に採用することを決定した。
5月27日(金)に2021年度株主総会を開き、具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示されている『 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) 02021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0取締役会
2022年4月23日
