証券コード：60090証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：202209
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Caida Securities Co.Ltd(600906) 0(以下「 Caida Securities Co.Ltd(600906) 0」)2021年度は現金配当を行わず、資本積立金の増資を行わない予定である。
今回の利益分配予案はすでに会社の第8回取締役会第10回会議、第8回監事会第5回会議の審議を通過し、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、利益分配予案の内容
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-90010706487元を実現し、2021年12月31日現在、会社(親会社)の累計利益は34666813749元である。
会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案し、利益分配を行わず、資本積立金の増資を行わない。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度利益分配を行わない状況説明
1.2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「会社定款」の関連規定によると、会社は年度利益を前提とし、「会社法」及び「会社定款」の規定に従って法定積立金を十分に抽出するなど、会社の正常な生産経営資金の需要と重大な資金支出がない場合、会社は現金方式で利益を分配しなければならない。
2021年度、欧州COVID-19肺炎の疫病、チップ不足及び主要原材料価格の大幅な上昇の影響を受けて、会社が上場会社の株主に帰属する純利益はマイナスであり、「会社定款」の関連規定に基づき、配当条件を備えていない。
2.未処分利益の用途と計画
会社が残した未分配利益は会社の核心業務の発展に用いられ、経営に必要な流動資金を補充し、製品の研究開発と市場の開拓を支持し、会社のリスク抵抗能力と核心競争能力を強化し、会社の中長期発展戦略計画の実施及び持続的、健康的、安定した発展に信頼できる保障を提供する。
証券コード：60090証券略称： Huaan Securities Co.Ltd(600909) 0公告番号：202209
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年4月22日、会社は第8回取締役会第10回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社は2021年度業績損失のため利益分配を行わず、資本積立金の増資を行わず、会社の実情と未来の発展需要に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。2021年度利益分配予案は必要な審議手続きを履行し、中小株主の利益を損なうことはない。以上、2021年度利益分配予案に同意し、株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
2022年4月22日、会社は第8回監事会第5回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
取締役会
2022年4月23日
