Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
独立取締役2021年度述職報告
私は Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中、私は厳格に「会社法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定は、職責を果たし、職務を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する仕事状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、勤勉に職責を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会議資料を真剣に審議し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。本人が2021年度会社の取締役会と株主総会に出席した場合は以下の通りである。
本報告期間は通信方式で連続するかどうか
取締役会の現場に出席する董参加取締役会は董欠席取締役会に出席することを委託する
議
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1、取締役会の各議案及び会社のその他の事項に対して異議を提出していない。
2、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
3、取締役会への出席及び他の取締役への委託がない場合。
二、独立意見を発表する場合
関連法律法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年度以下の事項に対して同意した独立意見を発表した。
1、2021年4月22日、会社は第7回取締役会第10回会議を開いて関連事項を審議した。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 本人の対外保証及び関連者の資金占有状況に関する特別説明、2020年度利益分配予案、2020年度社内統制自己評価報告、2021年度監査機構の採用、独立取締役の任期満了及び独立取締役の補充、取締役会秘書の採用、2020年度関連取引事項及び2021年関連取引契約の締結、資産減価償却準備、会計政策の変更に関する議案は同意した独立意見を発表した。「2021年度監査機関の任命に関する議案」、「独木橋旅行社が第一世界大酒店、宋城実業と協力協定を締結した議案」、「杭州楽園が第一世界大酒店と住宅賃貸契約を締結した議案」について事前承認意見を発表した。2、2021年6月21日、会社は第7回取締役会第11回会議を開いて関連事項を審議し、本人は「閑置自有資金投資証券及び財テク製品の継続使用に関する議案」に対して同意した独立意見を発表した。
3、2021年8月26日、会社は第7回取締役会第13回会議を開いて関連事項を審議し、本人は2021年半年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金と関連取引を占用することについて、2021年半年度会社の対外保証事項、「会社の理事長を選出することに関する議案」、「会社の総裁を招聘することに関する議案」について同意した独立意見を発表した。
三、専門委員会の職務履行状況
「会社定款」、「取締役会議事規則」及びその他の関連規範性法律文書の規定に基づき、会社の取締役会メンバーの具体的な状況と結びつけて、取締役会の各仕事を積極的に推進し、その専門職能を強化するために、会社の取締役会の下に監査委員会、指名委員会、発展戦略委員会、報酬と審査委員会を設置した。本人は会社の取締役会の審査委員会、報酬と審査委員会の主任委員、指名委員会の委員を担当し、積極的に関連会議を招集し、主宰し、参加し、独立取締役の関連職責を確実に履行し、会社の運営を規範化した。2021年本人は会社の「取締役会専門委員会工作制度」の関連要求に厳格に従い、独立取締役の職責を真剣に履行した。報告期間中、本人は監査委員会会議3回と指名委員会会議2回に出席した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は要求に従って会社の実地現場に深く入り込んで会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、財務管理などの関連事項を考察し、何度も会社の管理層の会社の経営状況と規範運営の方面に対する報告を聴取し、会社の取締役、監事、高級管理者と関係者との疎通を強化した。会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の動態を把握する。本人は常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットの関連報道に注目し、独立取締役の職責を効果的に発揮する。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 五、社会公衆株主の合法的権益を保護する仕事
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に守る。2021年度、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法規制度の関連規定に厳格に従い、真実、タイムリー、完全、正確に情報開示を履行した。
2、学習を絶えず強化し、職責を履行する能力を高める。証券市場の発展が速く、本人は自覚的に関連専門知識を学び、特に証券監督管理委員会と取引所の関連文書を学び、職責履行能力と広範な投資家の利益を保護する能力を強化した。学習を通じて、私は関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を徐々に形成した。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。2022年、引き続き勤勉に職務を果たし、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供し、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供する。私も心から会社が取締役会の指導の下で穏健に経営し、運営を規範化し、利益能力を絶えず強化し、会社を持続的、安定的、健全な発展させることを望んでいます。
独立取締役劉樹浙
二○二二年四月二十三日
