Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 事前承認意見 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 独立取締役
第七回取締役会第十五回会に関する事前承認意見「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、勤勉に責任を果たす原則に基づいて、以下の事項に対して事前承認意見を発表する。
1、私たちは会社が提出した「2022年度監査機構の招聘に関する議案」を真剣に審査した。そして、会社と立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年の協力経験を持っており、この会計士事務所の全体的な実力、サービス意識、プロジェクト料金などの各方面が会社の現在の監査業務の要求に合致していることを考慮して、私たちは立信会計師事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することを認めます。2、当社は会社が提出した「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、会社の関係者に関連取引の背景状況を尋ねた。当社が今回提出した2022年度日常関連取引の予想は会社の日常生産経営の需要であり、関連取引の定価は市場原則に合致すると考えている。会社が2021年度に発生した日常関連取引の執行は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社と株主の利益を損なっていない。このため、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
3、当社は会社が提出した「珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を真剣に審査し、今回の関連取引事項は会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況を向上させ、会社の経営の柔軟性を強化するのに有利であると考えている。今回の関連取引は公平で自発的で、公正で合理的で、協議が一致する原則に従い、取引所が標的とする株式価値は証券先物の就職資格を持つ資産評価機構が発行した資産評価報告書が確定した評価値を参考根拠とし、評価結果が合理的で、定価が公正で、譲渡価格は双方が協議して一致して確定する。また、今回の免除持株株主の宋城グループが自己資金で標的会社の100%の株式を買収し、同業競争の承諾を避ける原因は客観的で、真実であり、会社と株主、特に中小を損なうことはない。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 事前に意見株主の合法的利益を認めた場合。そのため、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
4、われわれは会社が提出した「香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を真剣に審査し、今回の関連取引事項は会社の実情に合致し、海外資産の不確実性を解消し、会社の財務安全を高め、業務の健全な発展を促進するのに有利であると考えている。今回の関連取引は公平で自発的で、公正で合理的で、協議が一致する原則に従い、取引所が標的とする株式価値は証券先物の就職資格を持つ資産評価機構が発行した資産評価報告書が確定した評価値を参考根拠とし、評価結果が合理的で、定価が公正で、譲渡価格は双方が協議して一致して確定する。また、今回の免除持株株主の宋城グループが自己資金で標的会社の100%の株式を買収し、同業競争の承諾を避ける原因は客観的で、真実であり、会社と株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在しない。そのため、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
上記の議案をすべて会社の第7回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役：劉樹浙、楊逸清、兪勤宜二〇二年四月二十三日
