証券コード： Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券略称： Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) 4公告番号：2022012 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)が2022年4月22日に開催する第7回取締役会第15回会議の決議に基づき、2022年5月18日に2021年年度株主総会を開催し、会議に関する事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第15回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の招集程度は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致した。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日（水）14：00
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年5月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。同社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを同時に通過する。http://wltp.cn.info.com.cn.)向公
司全体の株主はネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年5月11日（水）
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。すなわち、2022年5月11日午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記当社全体の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加することを委託することができる(授権委託書参考フォーマット添付後)、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)その他関係者。
8、会議場所：杭州市の江路148号会社会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の招聘に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
9.00『珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案』√
10.00『香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案』√
11.00『の改正に関する議案』√
12.00『会社の一部制度の改正(I)に関する議案』√
以上の議案はすでに会社の第7回取締役会第15回会議と第7回監事会第12回会議の審議を通過し、内容の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
提案11.00は株主総会の特別決議によって可決されなければならない議案に属し、すなわち株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上の決議によって可決されなければならない。残りの提案は通常決議で可決され、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決された。
「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」(2022年改訂)の要求に基づき、会社は上述の提案に対して中小投資家単独で票を計算し、投票結果を公開する。そのうち中小投資家は上場会社の取締役、監事を除く。高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)会議に出席する個人株主は、本人身分証明書(出席者に委託授権書及び本人身分証明書)、株主口座カードを持って登録手続きをしてください。
(2)法人株主がその法人代表が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者証明書またはその他の有効証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行ってください。法人株主がその法人代表が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権委託書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)株主は現場登録やメールで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。メールは2022年5月12日17:00までに会社のメールボックスに送ってください。
2、登録時間:2022年5月12日(木)午前9:00から午後17:00まで。
3、登録場所： Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券投資部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：侯麗
電話番号：05718709155
メールアドレス:[email protected].
住所：杭州市の江路148号 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券投資部
2、会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
3、その他の事項があれば、別途通知します。
七、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第十五回会議の決議。
2、会社の第七回監事会第十二回会議の決議。
ここにお知らせします。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 取締役会
二〇二年四月二十三日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350144」、投票略称は「宋城投票」。
2、採決意見または選挙票の記入:非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日(現場株主総会開催日)午前9:15から午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人様を代表して＊＊＊ Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2021年にご出席をお願いいたします
年度株主総会は、会議審議の以下の議案について、本人の授権委託書の指示に従って投票し、代わりに今回の署名を行う。
会議に署名する必要がある関連書類。委託人が採決意見に対して明確な投票指導をしなければ、代理人は自分に従う権利がある。
の意見投票は、議決権の行使の結果、本人/本部門が負担する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は棄権反対で投票できることに同意した。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』
