Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 1証券コード: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券略称: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公告番号:2022004 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 第7回取締役会第15回会議決議公告 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は2022年4月22日(金)午前9:00時、会社会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。会議の通知は2022年4月12日に電子メールと専任者が配達する方式で会社全体の取締役に提出した。今回の会議は理事長の張娴さんが主宰し、会議は取締役9人、実から9人、全体の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。会議は会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した:1、「2021年度総裁業務報告に関する議案」の採決結果を審議した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。2、「2021年度財務決算報告に関する議案」の報告期間中、会社の営業収入は11848646万元で、前年同期比31.27%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3151308万元で、前年同期比117.98%増加した。基本1株当たり利益は0.12元です。会社の「2021年度財務決算報告」は客観的、真実的、正確に会社の2021年の財務状況と経営成果などを反映している。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。3、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益31513077175元を実現し、年初の未分配利益31313131188102460元を加え、法定黒字積立金63117424元を差し引いた。割り当てられた2020当社および取締役会の全メンバーを差し引いて、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証します。 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2年度の配当金は13073470200元で、その他の総合収益の繰越残存収益は8764907604元で、2021年度の実際の株主分配利益は339761442815元である。2021年12月31日現在、会社の資本積立金残高は125003612665元である。会社の2021年度利益分配予案は、2021年末の総株式2614694040株を基数に、全株主に人民元0.50元(税込)の配当金を10株ごとに配分し、現金配当金130734702元を合計配分する予定である。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。4、「に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2021年度報告及び要約」を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。5、「に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2021年度監査報告書」を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。6、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。会社の独立取締役劉樹浙先生、楊逸清さん、兪勤宜さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。7、「株式譲渡及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。珠海プロジェクトの投資金額が高く、工事規模が大きく、建設周期が長いため、COVID-19肺炎の疫病発生以来、外部環境の変化の影響を受け、会社の経営とキャッシュフローが変化し、会社の持続的な経営とリスク抵抗能力を強化するため、会社は持株株主の杭州宋城グループ持株有限会社(以下「宋城グループ」と略称する)と「株式譲渡協議」と「委託管理協議」に署名し、完全子会社の珠海 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 王国有限会社(以下「標的会社」と略称する)の100%株権を宋城グループに譲渡する予定で、株式譲渡価格は45100万元と買収前に形成した債務692.61万元を返済する。合計取引対価は4579261万元である。
将来、宋城グループが会社の珠海 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公園の建設と孵化を担当すると同時に、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) に芸能公園の経営管理を委託し、委託期間は3年で、プロジェクトの開業日 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 4から実際の運営周期で計算し、前の3年間はそれぞれ8000万元、10000万元、12000万元で支払い、満期後の費用は別途協議し、規定に従って関連審議手続きを履行する。今回の譲渡は関連取引を構成する。今回の譲渡が完了すると、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) と潜在的な同業競争を構成する。宋城グループは今回の買収対象会社の株式事項について、元に発行された同業競争回避承諾の履行を免除する申請を提出し、潜在的な同業競争を避ける約束をした。具体的な内容は、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」を参照してください。関連取締役の黄巧霊さん、黄巧龍さん、黄鴻鳴さんは採決を避けた。採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。11、「香港子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案」を審議、採択した会社は持株株主の宋城グループと「株式譲渡協定」に署名し、香港の完全子会社 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 国際発展有限会社(以下「標的会社」または「香港子会社」と略称する)の100%の株式を宋城グループに譲渡する予定で、株式譲渡価格は57400万元と買収前に形成された債務2005万元を返済する。合計取引対価は59405万元である。標的会社の主な資産はオーストラリア伝奇プロジェクトで、COVID-19肺炎の疫病、地政学などの多重要素の影響を受けて、現在の海外資産には不確実性がある。今回の取引は不確実性を解消し、会社の財務安全を高め、業務の健康を促進するのに有利である。今回の売却は関連取引を構成する。今回の販売が完了すると、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) と潜在的な同業競争を構成する。宋城グループは今回の買収対象会社の株式事項について、元に発行された同業競争回避承諾の履行を免除する申請を提出し、潜在的な同業競争を避ける約束をした。具体的な内容は、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」を参照してください。関連取締役の黄巧霊さん、黄巧龍さん、黄鴻鳴さんは採決を避けた。採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。12、「に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、同社が同期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2022年第1四半期報告」を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。13、『会社定款の改正に関する議案』 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 5は『中華人民共和国会社法』(2018年改正)、『中華人民共和国証券法』(2020年改正)、『上場会社定款ガイドライン』(2022年改正)などの法律規則、規範性文書の規定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社は『会社定款』の一部条項を改正する。そして、会社の株主総会が取締役会とその指定人員に後続の変更登録、定款の届出などの関連事項を授権することを提案した。詳しくは、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「会社定款改訂対照表」と改訂後の「会社定款」を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。14、「会社の一部制度の改正(I)に関する議案」を審議、採択し、「中華人民共和国証券法」(2020年改正)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年12月改正)、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(2022年改正)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は「株主総会議事規則」、「資金募集使用管理制度」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「独立取締役工作制度」を改正した。改正された関連制度は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが同期して開示した関連文書を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。15、「会社の一部制度の改正(II)に関する議案」を審議、採択し、「中華人民共和国証券法」(2020年改正)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年12月改正)、「上場会社取締役、監事及び高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理規則」に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第5号-上場企業内幕情報関係者登録管理制度」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は「対外投資管理制度」、「対外保証管理制度」、「取締役、監事と高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理制度」、「内幕情報関係者登録管理制度」が改正された。改正された関連制度は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで同時期に開示した関連文書を参照してください。 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 6採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。16、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年5月18日(水)午後14:00に2021年度株主総会を開催する予定であり、具体的な内容は同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。17、審議可決『
