証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022039 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
第2回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第15回会議は2022年4月12日にメール、電話方式で通知を出し、2022年4月22日に現場採決方式で開催され、会議は監事会主席馮旭杭が招集し、司会し、会議は監事3人に到着し、監事3人に到着し、「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的である。有効です。
二、監事会会議の審議状況
(I)『会社及び要約に関する議案』を審議・採択する
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年年度報告」及び「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年年度報告要旨」。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議・採択
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（III）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は会社の2021年度利益分配方案は業界の発展状況、会社の発展段階、自身の経営モデルと資金需要の総合的な考慮に基づいて、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の経営現状に合致し、会社の長期発展計画に有利であり、会社と会社の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年度利益分配方案公告」。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)「会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案」を審議・採択する
採決状況:0票同意;0票反対0票で棄権し、監事全員が採決を回避した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)『会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書』の審議・採択
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(VI)審議は「会社が完全子会社の一部の株式及び関連取引を売却する予定であることに関する議案」監事会を通じて、今回の取引は会社の車のインターネット安全業務の発展と核心人員の安定に有利であり、会社の長期戦略目標の実現に合致し、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会が当該事項を審議する時、関連取締役は回避採決を行い、審議と決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況はなく、監事会は会社が子会社の株式の一部及び関連取引項目を売却することに同意した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。の「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 子会社の株式の一部および関連取引の売却に関する公告」。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
（VII）「会社2021年度社会責任報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。の『 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年度社会責任報告』です。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(VIII)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(8552)『会社が取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案』監事会の審議を通じて、会社が取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することは、会社の取締役、監事及び高級管理者が法に基づいて職責を履行する過程で発生する可能性のある賠償責任に保障を提供することができ、会社のガバナンスレベルを高め、責任者の職責履行を促進するのに有利であると考えられている。会社のリスク管理システムを完備する。会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに同意する事項。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する公告」。
採決状況:0票同意;0票反対0票で棄権し、監事全員が採決を回避した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(X)「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株式の一部を予約する議案の授与について」を審議・採択する
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「2021年制限株式インセンティブ計画」(以下「インセンティブ計画」と略称する)の関連規定に基づき、監事会は会社の2021年制限株式インセンティブ計画に対して確定したインセンティブ対象が授与条件に合致するかどうかを確認し、以下の事項について査察意見を発表した。
(1)今回権益を授与される予定の激励対象は「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、「管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの文書に規定された激励対象条件に合致し、「激励計画」に規定された激励対象範囲に合致する。「管理方法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況は存在せず、激励対象には独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供がいない。
今回権益を授与された激励対象主体資格は合法的で有効であり、権益を授与される条件を満たしている。
(2)会社と今回のインセンティブ対象者が権益を付与できない状況が発生していない場合、会社が今回のインセンティブ計画で設定したインセンティブ対象者が権益を授与する条件はすでに達成された。
(3)会社は本インセンティブ計画がインセンティブ対象者に保留制限株を授与する授与日を「管理方法」及び「インセンティブ計画」の授与日に関する規定に合致すると確定した。
このため、監事会は、本インセンティブ計画のインセンティブ対象者に一部の制限株の付与日を2022年4月22日と決定し、178.00元/株の付与価格で3人のインセンティブ対象者に308675万株の制限株を付与することに同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株式の一部を予約することに関する公告」。採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(十一)「2020年の制限株激励計画の一部が帰属していない制限株を廃止することに関する議案」を審議、可決する。
監事会は、今回の廃棄部分はすでに帰属していない予約部分の制限株を授与し、関連法律、法規及び「会社2020年制限株激励計画」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況はないと判断した。そのため、当社は今回の廃棄部分に帰属していない予約部分の制限株を授与することに同意します。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2020年の制限株インセンティブ計画の廃止に関する一部が帰属していない制限株に付与された公告」。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(十二)「会社の2020年の制限株インセンティブ計画の一部の最初の帰属期間が帰属条件に合致することに関する議案」を審議・採択する。
監事会は、会社が2020年に制限的な株式インセンティブ計画を保留し、一部の最初の帰属期間の帰属条件がすでに達成され、帰属条件に合致する58人のインセンティブ対象者が2.418万株の制限的な株式に帰属することに同意し、本事項は「上場会社の株式インセンティブ管理弁法」、「会社2020年制限的な株式インセンティブ計画」などの関連規定に合致していると考えている。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2020年制限株式インセンティブ計画は、一部の最初の帰属期間が帰属条件に合致する公告を保留する」。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
(十三)「会社の監査役の変更に関する議案」を審議・可決する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。の「監査役の変更に関する公告」を参照してください。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十四)「会社2022年度第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
監事会は、取締役会が Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年度第1四半期報告の手続きを編成し、審査することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。の「会社2022年度第1四半期報告」を参照してください。
採決状況:3票の同意;0票反対0票棄権。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 監事会2022年4月23日
