証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022036 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
更迭監事に関する公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社の非従業員代表監事の王欣さんと従業員代表監事の鄭赳さんの書面による辞任報告を受け取り、王欣さんと鄭赳さんはいずれも個人の仕事の原因で会社の監事の辞任を申請し、辞任後も王欣さんは会社の研究院院長、鄭赳さんは会社の製品管理と解決方案部の責任者を引き続き担当する。2022年4月22日、会社は2022年の第1回従業員代表大会を開き、会議の開催と採決手順は従業員代表大会の決定に関する規定に合致し、会議は民主的な討論、採決を経て、張越芳さん(履歴書は添付ファイルを参照)を選んで会社の第2回監事会従業員代表監事(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を担当し、任期は会社の第2回監事会と一致した。
会社が新入社員代表監事を選出した後も、王欣さんの辞任は会社監事会のメンバーが法定最低人数を下回ることになり、会社監事会の正常な運行を保証するために、「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、王欣さんの辞任は会社の株主総会の選挙で新任監事が発生した日から発効する。王欣さんは法律法規の規定に基づいて監事の職責を引き続き履行する。
2022年4月22日、会社は第2回監事会第15回会議を開いて「会社の監事の変更に関する議案」を審議し、兪林玲さんを会社の第2回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した(監事候補履歴書は添付ファイルを参照)。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、上述の監事候補の選挙は会社の株主総会の審議に提出され、監事任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第2回監事会の任期が満了した日までである。
王欣さんと鄭赳さんは会社の監事を担当している間、職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、監事が果たすべき職責と義務を忠実に履行し、会社は王欣さんと鄭赳さんの職務期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 監事会2022年4月23日従業員代表監事履歴書：
張越芳さん、1979年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、会計学専門学部です。2012年から現在まで Dbappsecurity Co.Ltd(688023) に就職しています。現在は会社の財務部に勤めている。
張越芳さんは会社の株式を直接保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事と高級管理職との間に関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではない。その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
非従業員代表監事候補履歴書：
兪林玲さん、1990年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、会計学専門学部です。2016年から現在まで Dbappsecurity Co.Ltd(688023) に就職しています。現在は会社の財務部に勤めている。
俞林玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではない。その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
