証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022030 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
取締役、監事、高級管理職の責任保険の購入に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第15回会議を開催し、取締役会及び監事会は「会社の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入する議案について」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。広範な投資家の利益を保障し、会社の運営リスクを低減し、同時に会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は全取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する予定である。
一、責任保険の具体案
1、保険加入者： Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2、被保険者:会社及び全体の取締役、監事、高級管理者(総経理、副総経理、取締役会秘書と会社定款に規定されたその他の人員を含む)及び従業員の自然人。
3、賠償限度額：300000元/年を超えない
4、保険料：250000元/年を超えない
5、保険期間:2022年1月1日から2022年12月31日まで(12ヶ月間)、開始日と満期日を含む。
この議案はまた会社の株主総会の審議を提出する必要があり、同時に株主総会が上述の権限内で会社の経営層に保険購入に関する事項を授権することを提案し、保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定することを含むが、限らない。保険仲介会社またはその他の仲介構造を選択し、任命する。関連書類に署名し、保険に関連するその他の事項を処理し、保険契約が満了した後、継続保険または再保険などの事項を処理する。本議案の全取締役、監事は採決を回避し、会社の株主総会の審議に直接提出する。
二、独立取締役の意見
審査の結果、当社は取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することは、会社の取締役、監事及び高級管理職が法に基づいて職責を履行する過程で生じる可能性のある賠償責任に保障を提供し、会社のガバナンスレベルを高め、責任者の職責履行を促進し、会社のリスク管理システムを完備するのに有利であると考えている。会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに同意し、上記の事項を株主総会に提出して審議することに同意する。
三、監事会の意見
取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することは、会社の取締役、監事及び高級管理者が法に基づいて職責を履行する過程で生じる可能性のある賠償責任に保障を提供し、会社のガバナンスレベルを高め、責任者の職責履行を促進し、会社のリスク管理システムを完備させるのに有利である。会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに同意する事項。
ここに公告する。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年4月23日
