証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022038 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第17回会議は2022年4月22日に現場結合通信採決方式で開催され、今回の会議通知は2022年4月12日に電話とメール方式で全取締役に送られ、会議は会社の理事長範淵先生が主宰し、会議は取締役9人に達し、取締役9人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の投票採決を経て、以下の議案を審議し、可決した。
（一）「会社＜2021年度報告＞及び要約に関する議案」を審議、可決する
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度報告」及び「会社2021年度報告要旨」。
(二)「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(三)「会社2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議・採択する
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(五)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年度利益分配案公告」。
(六)「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」を参照してください。
(七)「会社の2021年度取締役、高級管理職の報酬の確認に関する議案」を審議・可決する。この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:0票同意、0票反対、0票棄権、全取締役は採決を回避する。
(八)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
(九)「会社監査委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
委員会2021年度の職責履行状況報告」。
(十)「会社の2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」を審議・採択する
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年度独立取締役述職報告」。
(十一)「会社の2021年度社会責任報告に関する議案」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年度社会責任報告」。
（十二）「会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(十三)「会社が取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」を審議・採択する。この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:0票同意、0票反対、0票棄権、全取締役は採決を回避する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する公告」。
(十四)『株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行するよう要請する議案について』を審議・採択する
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「株主総会授権取締役会が簡易手続きで特定の対象に株式を発行することについての公告」。
(十五)「会社の一部の基本管理制度の改正に関する議案」を審議・採択する
(1)『インサイダー情報関係者登録管理制度の改正に関する議案』
（2）『報酬と審査委員会実施細則の改正に関する議案』
（3）『戦略と発展委員会実施細則の改正に関する議案』
（4）「監査委員会実施細則の改正に関する議案」
(5)『指名委員会実施細則の改正に関する議案』
（6）「独立取締役業務細則の改正に関する議案」
（7）「募集資金管理制度の見直しに関する議案」
(8)『株主総会議事規則の改正に関する議案』
(9)『取締役会議事規則の改正に関する議案』
サブ議案(1)-(5)取締役会の審議権限内で、サブ議案(6)-(9)は2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十六)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社定款の改正に関する公告」を参照してください。
(十七)「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株式の一部を予約する議案を授与することについて」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株式の一部を予約することに関する公告」。
(18)「2020年の制限株激励計画の一部が帰属していない制限株を廃棄することに関する議案」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2020年の制限株インセンティブ計画の廃止に関する一部が帰属していない制限株に付与された公告」。
(十九)「会社の2020年の制限株インセンティブ計画の一部の最初の帰属期間が帰属条件に合致することに関する議案」を審議・採択する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2020年制限株式インセンティブ計画は、一部の最初の帰属期間が帰属条件に合致する公告を保留する」。
(二十)「会社が完全子会社の株式の一部を売却する予定であること及び関連取引に関する議案」の採決状況を審議・採択した:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。関連取締役の呉卓群さんは採決を避けた。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「子会社の株式の一部及び関連取引の売却に関する公告」。
(二十一)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
(二十二)「会社2022年度第1四半期報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2022年度第1四半期報告」を参照してください。
ここに公告する。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年4月23日
