証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022031 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行するよう要請する公告当社取締役会及び全体取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法に基づいて法律責任を負う。一、今回の授権事項の概要「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受業務実施細則」などの関連規定に基づき、2022年4月22日に第2回取締役会第17回会議を開催した。「株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行するよう要請することに関する議案」が審議・採択され、会社の取締役会が株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に特定対象者に融資総額が3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式を発行することに同意した。授権期間は、2021年度株主総会が採択された日から2022年度株主総会が開催される日までである。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。二、今回の授権事項の具体的な内容(I)、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する(以下「小額快速融資」と略称する)条件に合致するかどうかを確認する授権取締役会は「会社法」、「証券法」、「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。(II)、発行株式の種類と額面の今回の発行株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たり額面は人民元1.00元である。(III)、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配今回の発行株式は特定対象への非公開発行方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合致する法人、自然人又はその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。今回発行された株式はすべての発行対象者が現金で購入した。(IV)、定価基準日、定価原則、発行価格及び発行数量今回発行された株式の定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日前20取引日株式取引平均の80%を下回らない(計算式は、定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量)。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。最終発行価格、発行数量は引合結果に基づいて取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。(V)、期間限定発行対象者が購入した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から十八ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規は販売制限期間に別途規定がある場合、その規定に従う。発行対象が取得した上場企業が特定対象に発行した株式は、上場企業が株式配当、資本積立金の転増などの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従って執行する。(VI)、募集資金金額と用途今回発行された株式募集資金総額は人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない。会社は募集資金を会社の主な業務関連プロジェクトの建設と補充流動資金に使用する予定で、補充流動資金に使用する割合は監督管理部門の関連規定に合致しなければならない。同時に、募集資金の使用は以下の規定に合致しなければならない:1、科学技術革新分野の業務に投資しなければならない。2、国の産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。3、資金を募集して使用して財務的な投資を行ってはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。4、資金募集プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びそのコントロールする他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。(VII)、発行前の繰越利益は今回の株式発行後、発行前の繰越利益は会社の新旧株主が発行後の株式比率に従って共有する。(VIII)、上場場所で今回発行された株は上海証券取引所科創板で上場取引される。(8552)、授権取締役会が簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する具体的な内容を取り扱う授権取締役会は、本議案及び「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの法律法規及び規範性文書の範囲内で、今回の小額快速融資に関するすべての事項を全権的に処理し、(1)、今回の小額快速融資の申告事項を含むが、これに限らない。関連申告書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。(2)、法律、法規及びその他の規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、監督管理部門の要求に従い、会社の実情と結びつけて、今回の小額快速融資案を制定、調整、実施し、募集資金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の発行案に関連するすべての事項を確定し、調整することを含むが、これらに限らない。今回の小額快速融資の発行タイミングなどを決定する。(3)、今回の小額快速融資の発行、株式上場と販売制限などの関連事項を処理し、実行し、監督管理の要求に従って今回の小額快速融資に関する情報開示事項を処理する。(4)、署名、修正、補充、完成、提出、今回の小額快速融資に関するすべての協議、契約と書類(推薦と販売協議、資金募集に関する協議、投資家と締結した購入協議、公告及びその他の開示書類などを含むが、これらに限らない)。(5)、今回発行された募集資金特別口座を設立し、関係主管部門の要求と証券市場の実際の状況に基づき、株主総会の授権範囲内で募集資金投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。(6)、推薦機構(主代理店)などの仲介機構を招聘し、これに関連するその他の事項を処理する。(7)、今回の小額快速融資が完了した後、発行結果に基づいて「会社定款」の関連条項を相応に改訂し、会社の登録資本金を増加し、工商変更登録手続きを行い、これに関連するその他の事項を処理する。(8)、今回の小額快速融資が完了した後、今回の発行株式の上海証券取引所科創板と中国証券登録決済有限責任会社上海支社での登録、ロックと上場などの関連事項を処理する。(9)、不可抗力またはその他の十分な小額快速融資の実施が困難である場合、または実施可能であるが会社に不利な結果をもたらす場合、または小額快速融資政策が変化した場合、今回の小額快速案の実施を延期または早期に終了するか、または新しい小額快速政策に従って今回の小額快速融資を継続することを決定する。(10)、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」が許可する範囲内で、今回の小額快速融資に関するその他の事項(X)、本授権の有効期限本授権は2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日まで有効である。同時に、取締役会は株主総会に取締役会が上述の授権を得た条件の下で、上述の授権事項を理事長またはその授権者に譲渡して行使することに同意することを提案し、授権の有効期間は同じである。会社はこの授権事項の後続の進展状況に基づいて直ちに関連情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。ここにお知らせします。 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年4月23日
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