証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022040 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月13日14時30分
開催場所:杭州市浜江区西興街道連慧街188号安恒ビル3階会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月13日より
2022年5月13日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務、業務関連口座の買い戻し及び上海株通投資家の
投票は、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運
などの関連規定を執行する。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株番号議案名東タイプA株株主
非累積投票議案
1会社の「2021年度報告」及び要約に関する議案√
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
3会社2021年度監査役会業務報告に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2021年度利益分配案に関する議案√
6会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
7会社の2021年度取締役、高級管理職報酬の確認に関する議案√
8会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案√
9会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
10会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案√
11株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行する議案を提出することについて√
12.00会社の一部基本管理制度の改正に関する議案√
12.01「独立取締役業務細則」の改正に関する議案√
12.02「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
12.03「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
12.04「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
13「会社定款」の改正に関する議案√
累積投票議案
14.00会社監事の変更に関する議案選任監事（1）人
14.01兪林玲さんを会社の第2回監事会の非従業員代表監事に選出することに関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに2022年4月22日に開催された第2回取締役会第17回会議である。
第2回次監事会第15回会議の審議が可決され、株主総会の審議に提出することに同意した。
詳細
同社は2021年4月23日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でそして『中
国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報が公開した関連公告と文書。
2、特別決議案：議案11、議案13
3、中小投資家に対して単独で投票する議案：議案5、議案6、議案7、議案10、議案11
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する場合、
取引システムの投票プラットフォーム(取引を指定する証券会社の取引端末を通じて)に登録して投票することができます。
インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。初上陸インターコネクト
ネット投票プラットフォームで投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投
チケットプラットフォームのWebサイトの説明。
(II)株主が投票した選挙票がその保有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合
当選者数が過ぎた場合、その議案に対する選挙票は無効投票と見なされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、
1回目の投票結果に準ずる。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 20225/10
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議の登録方法1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイルを参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株式口座カードの原本、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(公印を押す)を提示して登録手続きを行う。
2、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、封筒には「株主会議」の文字を明記してください。
3、登録時間:2022年5月11日(午前10:00-12:00、午後14:00-18:00);登録場所:杭州市浜江区西興街道連慧街188号安恒ビル17階証券投資部。4、注意事項株主は現場会議に参加する時に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。六、その他の事項の連絡先:浙江省杭州市浜江区西興街道連慧街188号安恒ビル17階連絡電話:057128888076ファックス:0571288898076郵便番号:310051連絡先:江姝婧注意事項:会期半日、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年4月23日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ：
2022年5月13日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の「2021年度報告」及び要約について
議案
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議論
ケース
3会社の2021年度監事会業務報告に関する議論
ケース
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5会社の2021年度利益分配案に関する議案
6会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案
7会社の2021年度取締役、高級管理の確認について
人件費の議案
8会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案
9会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する
議案
10会社が取締役、監査役であることについて
