証券コード： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 証券略称： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
2022年第1回臨時株主総会会議資料
2022年4月
目次
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……12022年第1回臨時株主総会会議議事日程……3議案一：会社の「2022年制限性株式激励計画（草案）」及びその要約に関する議案.5議案二：会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」に関する議案.6議案三：会社の株主総会授権取締役会に2022年制限性株式激励計画の処理を申請することに関する議案…7議案4:会社の非独立取締役を選出する議案について……9
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に基づき、本注意事項を制定する。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分を必要とする照合を行い、被照合者に協力してください。
二、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に守るために、必ず大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が会議の開催30分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書などを提示し、経験証の後に会議に出席することができる。
会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と保有する議決権株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。
三、会議は会議通知の順序に従って議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、株主及び株主代理人が株主総会の現場会議で発言することを要求した場合、株主総会の開催15分前に会務グループに登録しなければならない。大会の司会者は会務グループが提供したリストと順序に基づいて発言を手配した。現場で発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得て発言することができる。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が先に発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。
会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社や株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主は必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、証人弁護士と取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、参加株主一人一人の権益を保証するために、会議期間中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないように注意し、携帯電話は静音状態に調整し、会議期間中は録音、ビデオ、写真撮影をお断りし、参加者は特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきである。
十三、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022028)を参照してください。十五、現在のCOVID-19肺炎疫情の予防とコントロールに関する手配に協力するため、各株主がネット投票方式を通じて参加することを奨励する。防疫管理規定と要求に合致する人員は会場に入って株主総会に参加することができ、協力してください。
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（Ⅰ）現場会議時間：2022年4月29日14時00分
(II)現場会議場所:株洲市芦淞区董家
(III)インターネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日から2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(IV)会議招集者： Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 取締役会
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う
(II)司会者は会議の開始を宣言し、現場会議に出席した株主数及び議決権を有する株式数を大会に報告する
(III)株主総会会議の要旨を読み上げる
(IV)推挙計票、監票メンバー
(V)会議議案の審議:
議案1：会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約に関する議案2：会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案3：会社の株主総会授権取締役会に2022年制限性株式インセンティブ計画の処理を依頼することに関する議案
議案4:会社の非独立取締役の選出に関する議案
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問
(VII)会議に参加した株主は各議案に対して投票して採決する
(VIII)休会(現場投票結果とネット投票結果の統計)
再開し、会議の採決結果、議案の可決状況を発表する
(X)司会者が株主総会決議を読み上げる
(十一)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十二)会議文書に署名する
(十三)会議が終わる
議案1:
会社「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」について
その要約の議案
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献のマッチングの原則に基づいて、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約を立案した。インセンティブ対象者に制限株インセンティブ計画を実施する予定である。具体的な内容は2022年4月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)(訂正後)」および「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約公告(訂正後)」を参照してください。
本議案はすでに会社の第2回取締役会の第17回会議、第18回会議、第2回監事会の第15回会議、第16回会議の審議を通過し、株主総会の審議を要請した。
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 取締役会2022年4月29日議案二:会社の「2022年制限株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案
会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の長期発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の具体的な実情と結びつけて、「2022年の制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
本議案はすでに会社の第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第15回会議の審議によって可決され、株主総会の審議を要請する。
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 取締役会2022年4月29日議案三:会社株主総会授権取締役会に2022年制限株式激励計画の処理を依頼することに関する議案
会社の今回のインセンティブ計画をよりよく推進し、具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の制限株インセンティブ計画に関する事項(以下を含むが、限らない)を提出した。
1.会社の株主総会授権取締役会に今回の激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、制限株の授与前に、従業員が購入を放棄した制限株のシェアを予約部分に調整するか、激励対象間で分配と調整を行う。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。(6)授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属数を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)取締役会に激励対象の制限株の帰属を授権する際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属登録申請を提出すること、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に関連登録決済業務を申請すること、「会社定款」の修正、会社登録資本の変更登録を行うことなどを含むが、これに限らない。
(8)授権取締役会は会社の2022年制限性株式激励計画の規定に基づいて激励計画の変更と終了に関する事項を処理し、激励対象の帰属資格の取り消し、激励対象がまだ帰属していない制限性株式の廃棄処理の取り消しなどを含むが、これに限らない。
(9)授権取締役会は会社の2022年の制限株インセンティブ計画に対して管理と調整を行い、今回のインセンティブ計画条項と一致する前提の下で、不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正するが、法律、法規または関連監督管理機構が当該修正に株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会の当該修正は相応の承認を得なければならない。
(10)授権取締役会は、会社の株式激励計画が制限株を予約した激励対象、授与数量、授与価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(11)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が会社の株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2.会社の株主総会に取締役を授権してもらう
