Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
独立取締役第5回取締役会第28回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業独立取締役規則」及び「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第28回会議審議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会計見積りの変更に関する独立意見
会社の今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的、公正に反映することができ、会社と全体の株主の利益に合致する。今回の会計見積変更の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なっていない。
私たちは会社の今回の会計見積りの変更事項に同意します。
二、会社の対外保証状況に関する独立意見
2021年12月31日現在、会社は『2021年年度報告』に記載された保証事項を除き、その他の重大な対外保証状況は存在せず、持株株主、実際の制御者及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供することは存在せず、持株株主、実際の制御者及びその他の関連者も会社に他人に保証を提供することを強制していない。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、この利益分配予案は合理性を備え、「会社法」「企業会計準則」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致する。利益分配計画、株主長期収益計画、および関連承諾。
私たちは2021年の利益分配予案に同意し、2021年の年度株主総会の審議に提出します。
四、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する独立意見中国証券監督管理委員会の証券監督発[200356号「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定の要求に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社、全株主及び投資家が責任を負う態度は、会社と関連者の資金往来状況を綿密に審査し、以下の独立意見を発表した。
2021年度、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することが発生しなかった場合、2021年度株主総会の審議を提出することに同意する。
五、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「会社法」「証券法」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「企業内部制御基本規範」「企業内部制御関連ガイドライン」の要求に基づき、会社の独立取締役として、2021年度内部制御自己評価報告を真剣に審査し、報告について独立意見を発表した。
会社は関連法律、法規に従い、内部制御の基本原則に従い、会社自身の実際の状況と結びつけて、有効な内部制御制度を制定し、会社の正常な運転とリスク制御を保証し、重大な欠陥の問題と事項が存在せず、全体的に上場会社の監督管理部門の関連要求に合致している。社内統制自己評価の真実、客観的、完全に社内統制制度の確立、実行状況と効果を反映し、評価結論は客観的真実である。しかし、非財務報告の内部統制には一般的な欠陥があり、会社は内部統制を強化し、会社のガバナンスレベルを高め、内部統制制度が会社の管理の要求に適応できることを確保し、各業務活動の健全な運行と国家の関連法律、法規と会社の内部規則制度の貫徹と実行を確保し、会社の資産の安全、完全を確保しなければならないと考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」の議案に同意します。
六、2021年度の信用減損損失及び資産減損損失の計上に関する独立意見
会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に従い、それに合致し、今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、十分に根拠があり、財務リスクを効果的に回避し、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と中小株主の合法的権益を損なわない。
当社は2021年度に信用減損損失10142308093元、資産減損損失16249296487元を計上することに同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「第5回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」の署名ページである)
曹麗梅葛磊李正華
2022年4月23日
