証券コード： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022042 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
第5回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第28回会議は、2022年4月21日19:00、仏山市禅城区季華六路17号5基33013310室福能庁で電話会議と現場会議を結合する方式で開催された。会議通知は2022年4月17日に電子情報などの書面で取締役全員に送付された。
今回の会議は会議の取締役9人に参加し、実際に会議の取締役9人に参加しなければならない。そのうち、電話会議方式で会議の取締役7人に参加し、それぞれ王貴銀、陳武、許明懿、陳亮、曹麗梅、葛磊、李正華である。会社の監事と役員が今回の会議に列席した。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は通信と現場採決投票方式で以下の議案を項目ごとに採決した。
一、「会計見積りの変更に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、会社の取締役会はデータ運営メンテナンスキャビネットと専用設備などの固定資産の減価償却年限と家屋の補強改造の影響の長期償却待ち費用の償却年限を変更することに同意した。今回の会計見積りの変更は、会社の実際の状況に基づいて合理的に変更され、「企業会計準則」及び関連法律法規の規定に合致し、変更後の会計見積りを実行することで、会社の財務状況及び経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。今回の変更は将来適用法で処理され、従来の各年度の財務状況や経営成果に影響を及ぼさず、遡及調整を必要としない。関連意思決定手順は関連法律法規、「会社定款」などの規定に合致する。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社の会計見積りの変更に関する公告」。
二、「2021年度報告」及びその要約に関する議案を審議、可決した
会社は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、自身の経営状況と結びつけて、「2021年年度報告」とその要約を作成し完成した。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。
三、『2022年第一四半期報告』に関する議案を審議、可決した
会社は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、自身の経営状況と結びつけて、「2022年第1四半期報告」を作成し完成した。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
四、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は2021年度の職責履行状況及び関連業務内容を総括し、「2021年度取締役会業務報告」を編成した。会社の独立取締役の曹麗梅、葛磊、殷占武(当時の独董)はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
五、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社総経理の陳武さんは2021年度の職責履行状況及び関連業務内容を総括し、「2021年度総経理業務報告」を形成した。取締役会は、この報告書は2021年度の会社全体の運営状況を客観的に、真実に反映し、会社の経営管理層は取締役会の各決議を効果的に実行したと考えている。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
六、「〈2021年度財務決算報告〉に関する議案」の審議が成立した
取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度報告」「第10節財務報告」の部分。
七、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
2021年度の会社の経営状況と結びつけて、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するために、全体の株主の長期的な利益をよりよく維持するために、取締役会は会社が2021年度に現金配当金を配布しないことに同意し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。この利益分配予案は「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定と会社の経営実情に合致している。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
八、「会社2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する議案」を審議、可決した。
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者の資金占有状況が発生しなかった。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案の関連取締役の王貴銀、陳剛、陳亮は採決を回避した。同意6票、棄権0票、反対0票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議、可決
会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥または重要欠陥は存在しない。取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したが、前年度の個別業務には重要な欠陥があり、会社はすでに自己訂正したと考えている。内部制御の効率的な実行を推進します。
会社の非財務報告内部統制重大欠陥認定状況に基づき、内部統制評価報告基準日に、会社は非財務報告内部統制重大欠陥または重要欠陥を発見しなかったが、一般的な欠陥が存在し、取締役会は、会社は内部統制を強化し、会社のガバナンスレベルを高め、内部統制制度が会社の管理要求に適応できることを確保し、各業務活動の健康運行と国家関連法律、法規と会社の内部規則制度の貫徹と実行は、会社の資産の安全、完全を確保する。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
十、「2021年度の信用減損損失及び資産減損損失の計上に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会の審議を経て、会社が2021年度に信用減損損失10142308093元、資産減損損失16249296487元を計上することに同意した。
本議案会社の監事会は審査意見を発表した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度信用減損損失及び資産減損損失の計上に関する公告」。
十一、審議は『董監高人員責任保険の購入に関する議案』を可決した。
会社のガバナンスメカニズムを完備させ、激励と制約を並行する制度体系を確立し、会社の取締役、監事と高級管理者(以下「董監高」と略称する)の管理リスクと法律リスクを効果的に管理し、会社と董監高の権益を保障し、董監高が職責をよりよく履行することを促進する。審議を経て、会社が2022年度に董監高のために国内保険会社の「取締役、監事と高級管理職責任保険」を購入することに同意し、賠償限度額は Dingli Corp.Ltd(300050) 00万元で、保険料の金額は人民元100万元/年(具体的には保険会社の最終オファーデータを基準とする)を超えず、保険期間は12ヶ月である。
具体的な授権理事長は会社を代表して上述の業務を全権処理し、関連保険契約(協議)と上述の業務に関連するすべての書類に署名する。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、審議は『2021年度株主総会開催に関する議案』を可決した
同意会社は2022年5月16日(月)15:00、会社福能庁で、現場採決、ネット投票を組み合わせた形で2021年度株主総会を開催。
審議案：
1.「〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」
2.「〈2021年度取締役会業務報告〉に関する議案」;
3.「〈2021年度総経理業務報告〉に関する議案」
4.「〈2021年度財務決算報告〉に関する議案」
5.「2021年度利益分配予案に関する議案」
6.「会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する議案」7.「董監高人員責任保険の購入に関する議案」。
本議案は9票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度株主総会開催に関する公告」。
ここに公告する。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 取締役会2022年4月23日
