証券コード： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022046 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (以下「会社」という)2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:今回の株主総会は取締役会が招集する。同社は2022年4月21日に第5回取締役会第28回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第五回取締役会第二十八回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催日時:2022年5月16日(月)15:00。
(2)インターネット投票日時:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月16日(月)9:15～9:25、9:30-11:30と13:00～15:00である。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票開始時間は2022年5月16日(月)9:15～15:00。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。同じ株式は現場採決とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6.会議の株式登録日:2022年5月10日(火曜日)。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日(2022年5月10日)15:00の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所：佛山市禅城区季華六路17号五座33013310室福能庁。
二、会議審議事項
(I)提案コード表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案』√
2.00『〈2021年度取締役会業務報告〉に関する議案』√
3.00『〈2021年度総経理業務報告〉に関する議案』√
4.00『〈2021年度財務決算報告〉に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社2021年度持株株主及びその他関連方資について√
金占用状況の議案」
7.00『董監高人員責任保険の購入に関する議案』√
（Ⅱ）開示状況
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第28回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月23日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
三、会議の登録方法
(I)登録方式：
1.法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カード及びコピー、授権委託書、出席者身分証明書を持って登録する。
2.個人株主は身分証明書、株主口座カード及びコピーを持って登録する。異郷株主は登録日が締め切る前にファックスや手紙で登録することができる。
3.ファクシミリ方式で登録された株主は、株主総会開催当日の会議開催前に上記有効証明書を提示して従業員に照合しなければならない。
(II)登録期間:2022年5月16日8:00-12:00。
(III)登録場所:佛山市禅城区季華六路17号五座33013310室 Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 取締役会事務室。
(IV)受託人が登録と採決時に書類を提出する要求：
1.個人株主委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、株主が発行した書面授権委託書の原本を提示しなければならない。
2.法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本を提示しなければならない。
3.委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した者を代表として会社の株主総会に出席する。
4.委託人はその代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。
5.授権委託書は、委託人が具体的な指示をしない場合、受託人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票(ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照)。五、その他の事項
（Ⅰ）現場会議連絡先：
担当者：梁江涌、林楚欣
住所：佛山市禅城区季華六路17号五座33013310室
郵便番号:528000
電話番号：075785338668ファックス：075785338668
(II)会議の期間は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1.「 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 第5回取締役会第28回会議決議」;2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 取締役会2022年4月23日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「350173」、投票略称は「福能投票」。2.議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定：
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
備考提案編この列にコードを打つ提案名チェックの欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案』√
2.00『〈2021年度取締役会業務報告〉に関する議案』√
3.00『〈2021年度総経理業務報告〉に関する議案』√
4.00『〈2021年度財務決算報告〉に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社2021年度持株株主及びその他関連者の資金占有状況√に関する議案』
7.00『董監高人員責任保険の購入に関する議案』√
株主総会が複数の議案に対して「総議案」を設定した場合、対応する議案は100に符号化される。議案1の議案コードは1.00,議案2の議案コードは2.00と推算される.
項目ごとに採決される議案については、議案1に複数の議決が必要なサブ議案がある場合、1.01は議案1の中性子議案1.01、1.02は議案1の中性子議案1.02を代表し、このように推す。
選挙取締役、監事議案に対して累積投票を採用する場合、独立取締役と非独立取締役はそれぞれ選挙しなければならない。議案1が非独立取締役を選挙する場合、議案1.01は第1候補者を代表し、議案1.02は第2候補者を代表し、類推に従う。
(2)採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案(いずれも非累積投票議案)については、同意、反対、棄権の議決意見を記入する。
(3)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(4)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年5月16日9:15～15:00。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/会社を代表して＊＊＊ Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 装備科学技術株式有限会社に参加することを委託する。
