Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
取締役会2021年度業務報告
2021年度、 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営、科学的な意思決定を規範化し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年会社の業務回顧の概要
2021年、会社は営業収入116423万元を実現し、前年同期より89.42%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益-3223316万元を実現し、前年同期より782000%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益-3277507万元を実現し、前年同期比698.01%減少した。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の状況
2021年、会社は取締役会を14回開き、議案計87件を審議し、可決した。会社の取締役会会議の招集、開催手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に合致する。取締役会の下には報酬と審査委員会、監査委員会が設置され、各専門委員会委員は職責を真剣に履行することができ、取締役会の意思決定に科学と専門の意見と参考を提供した。会社の独立取締役は独立して職責を履行し、会社の主要株主、実際の支配者及びその他の会社と利害関係のある部門または個人の影響を受けない。会社の独立取締役、取締役会秘書はいずれも資格証明書を取得し、規定に従って関連訓練に参加する。(II)取締役会各専門委員会会議の状況
1.報酬と審査委員会会議の状況
本報告期間中、取締役会報酬と審査委員会は3回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
(1)2021年4月13日、「会社取締役2020年度報酬考課結果に関する議案」「会社高級管理職2020年度報酬考課結果に関する議案」「会社監事2020年度報酬考課結果に関する議案」を審議・採択した。
(2)2021年4月30日、「株主総会授権取締役会に会社の2021年第1期株券オプション激励計画を申請することに関する議案」を審議・採択した。
(3)2021年6月24日、「会社の2020年度高級管理職報酬の確認に関する議案」が審議・採択された。
2.監査委員会会議の状況
本報告期間中、取締役会の審査委員会は2回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
(1)2021年11月11日、「内部監査操作細則」及び「監査案- Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 購買及び資産管理特別監査」を審議、採択した。
(2)2021年12月29日、会計士事務所の変更を審議同意する。会社の2022年度監査計画を審議、可決する。
(III)取締役会の株主総会決議執行状況
報告期間中、会社は5回の株主総会を開き、取締役会が招集した。株主総会はすべて現場とネット投票の方式を採用して開催して、すべての議案はすべて中小株主の投票状況に対して単独で票を計算して、株主総会の議事日程は株主の発言プログラムを手配して、会議に出席する会社の取締役、監事と高級管理者は真剣に株主の質問に耳を傾けて辛抱強く答えて、株主特に中小株主の合法的権益を確実に保障します。株主総会は法に基づいて会社の関連事項に対して決定を行い、決議はすべてコンプライアンスが有効である。会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議を厳格に執行し、株主総会の授権処理を積極的に推進した。
1.2021年1月15日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「広東福能大データ産業園建設有限会社の100%株式を現金で買収し、および関連取引に署名する議案」の1つの議案を審議し、可決した。
2.2021年5月7日、会社は2020年度株主総会を開き、「2020年度報告」とその要約を審議し、採択した。「2020年度取締役会業務報告」「2020年度監事会業務報告」「2020年度財務決算報告」「会社の2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」「2020年度利益分配予案に関する議案」「2021年度日常関連取引の予定に関する議案」「2020年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」「会社が会計士事務所を再雇用することに関する議案」「会社が閑置自有資金を使って財テクを委託することに関する議案」「深セン環旭株式譲渡協定の解除に関する議案」「手形プール業務の展開に関する議案」「会社の対外保証額の調整及び関連取引の調整に関する議案」「2021年に特定対象者にA株株式特別監査機構を発行することに関する議案」14項目。
3.2021年7月12日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開催した。「会社の2020年度高級管理職報酬確認に関する議案」「会社が子会社に担保を提供する議案について」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「累積投票制実施細則」「利益分配管理制度」「取締役、監事、高級管理職内部問責制度」の8議案が審議・採択された。
4.2021年10月11日、会社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「2021年度の日常関連取引の追加予想に関する議案」、「会社が関連者の財務援助を受けること及び自己資産で質押することに関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
5.2021年10月27日、会社は2021年の第4回臨時株主総会を開き、「第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」1件を審議・採択した。
(IV)会社の管理状況を完備する
1.会社の管理状況
取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、情報開示レベルを高め、株主に持続的に報い、会社内部のコントロール制度を健全にし、同時に投資家関係管理活動を積極的に展開し、投資家の権益を確実に保護し、会社のガバナンスレベルをさらに向上させる。会社の規範的な運営を促進する。報告期間内、会社の株主総会、取締役会はいずれも関連規則制度に厳格に従って規範的に開催することができ、各取締役は自分の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たすことができ、会社のガバナンス構造は「会社法」「会社定款」及びその他の法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
2.会社の取締役の職務履行状況
会社の取締役会は9名の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3名で、取締役会の人数と職務資格は法律法規と「会社定款」の要求に合致し、取締役会の招集、開催は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致する。
報告期間内、会社全体の取締役は関連法律法規、規則及び「会社定款」の要求に従い、職責履行の主体性と有効性を十分に発揮し、積極的に職責履行する。全取締役は関連法律法規を真剣に学習し、監督管理機構が開催した各種訓練に積極的に参加し、職責履行の専門レベルを高め、職責履行能力を強化する。
会社の独立取締役は勤勉に独立取締役の法定責任と義務を履行し、積極的に関連会議に出席し、独立取締役の事前承認意見または独立意見を発表する必要がある事項に対して要求通りに関連意見を発表し、会社の業務発展と経営管理などに対して合理的な提案を提出し、独立監督の役割を発揮した。独立取締役の具体的な職責履行状況は「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
3.情報開示事務とインサイダー情報管理の実行状況
2021年、会社の取締役会は「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社の「情報開示事務管理制度」の要求に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示の質を持続的に向上させる。2021年、会社はインサイダー情報の知る人の管理制度を厳格に執行し、法に基づいてインサイダー情報の知る人を登録し、報告し、開示前及びその他の重大事件の窓口期間に、会社の取締役、監事、高級管理者などのインサイダー情報の知る人に注意を行う。同時に、会社の取締役、監事、高級管理職及び関係者に対して、インサイダー取引防止・コントロールに関する法律法規の宣伝と学習を絶えず強化し、秘密保持意識を強化し、インサイダー情報関係者がインサイダー情報を利用して会社の株を売買することに違反したことは発見されなかった。
4.投資家関係管理状況
会社は終始投資家関係管理業務を非常に重視し、法定情報開示、株主総会、投資家調査研究、投資家ホットライン電話、公開メールボックス、インタラクティブプラットフォームなどの多種のルートと方式を通じて積極的に投資家とインタラクティブに交流し、専任者を手配して上述のルートとプラットフォームを維持する。
三、2022年取締役会の仕事の重点
2022年、会社の取締役会は引き続き会社の管理における核心的な地位を発揮し、会社の経営管理層と全従業員を組織し、指導し、戦略目標をめぐって、仕事に全力を尽くし、勤勉で責任を果たす義務を確実に履行し、会社の持続的な健全な発展を確保し、良い業績の株主へのリターンに努力する。取締役会は以下のいくつかの面からしっかりと仕事をすることに重点を置きます。
1.会社の規範運営と管理レベルを引き続き向上させる。会社の取締役会は引き続き取締役会の日常の仕事をしっかりと行い、同時に取締役会のメンバーは引き続き学習を強化し、職責履行能力を高め、科学的に効率的に会社の重大な事項を決定する。会社の規則制度をさらに確立し、健全にし、会社のガバナンス構造を最適化し、内部統制建設を強化し、規範運営レベルを高め、各制度の執行を厳格に推進し、より規範的で透明な上場企業運営システムを確立する。
2.会社の情報開示を確実に行う。会社の取締役会は引き続き「会社法」「証券法」「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示を厳格に取り締まる。会社の規範運営と透明度を確実に向上させる。
3.会社の各規則制度を完備する。次の段階で、取締役会は業績考課メカニズム、内部監督メカニズムと責任追及メカニズムを大いに改善し、会社の経営発展にメカニズム上の保証を提供する。内部制御制度と制御システムを絶えず完備させ、会社の規範運営レベルを持続的に向上させ、経営過程の管理制御を厳格に実施し、コストを下げ、効率を高め、経営利益の最大化を確保する。同時に、リスク防止メカニズムを絶えず改善し、会社の健康、安定と持続可能な発展を保障する。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 取締役会2022年4月21日
