証券コード： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 証券略称： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 公告番号：2022044
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
2021年度の利益分配が行われていない特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第28回会議、第5回監事会第18回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案
広東誠安信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益-640715162元を実現し、2021年12月31日現在、親会社は利益-113272737373300元を分配していない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年の経営状況と将来の発展需要を結びつけ、会社の2021年度利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「会社定款」第百六十一条の規定によると、会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、連続性と安定性を維持する。会社は現金または株式などの方式で利益を分配することができ、利益分配は累計分配可能な利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社の2021年度の親会社が利益を分配していないことを考慮して、会社の未来の発展の需要と《会社の定款》などの関連規定を結びつけて、取締役会は会社の2021年度に現金の配当金を配らないで、配当金を送らないで、資本積立金で株を増資しないことを立案します。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、「会社2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、この利益分配予案は合理性を備え、『会社法』『企業会計準則』証券監督管理委員会『上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知』、証券監督管理委員会『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当』及び『会社定款』などの規定に合致する。会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画、および関連承諾に合致する。独立取締役は、会社の取締役会が作成した2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、監事会の意見
審査を経て、監事会は、取締役会が作成した会社の2021年度利益分配予案は、会社の2021年度の経営状況及び将来の発展に必要なものと結びつけ、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、当該予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
五、書類の検査準備
1.「第5回取締役会第28回会議決議」
2.「第5回監事会第18回会議決議」
3.「第5回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 取締役会2022年4月23日
