証券コード： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 証券略称： Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 公告番号：2022043
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
第5回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第18回会議は、2022年4月21日19:00、仏山市禅城区季華六路17号5基33013310室福能庁で、電話会議と現場会議を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年4月17日に電子情報などの書面で全体の監事に届いた。
今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加し、いずれも現場参加である。
会議は監事会の黄奕揚主席が招集し、司会した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致する。全体監事は投票採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「会計見積りの変更に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、監事会は一致して、今回の会計推定変更は会社の実際の経営状況と関連法律、法規の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的に、公正に反映することができると考えている。今回の会計見積変更の審議と採決手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なうことはなく、今回の会計見積変更に同意する。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
二、「2021年度報告」及びその要約に関する議案を審議、可決した
審議を経て、監事会は一致して、取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、『2022年第一四半期報告』に関する議案を審議、可決した
審議を経て、監事会は一致して:取締役会が会社の2022年第1四半期の報告のプログラムを編制して審査するのは法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
四、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社監事会は2021年度の職責履行状況及び関連業務内容を総括し、「2021年度監事会業務報告」を形成した。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
五、「〈2021年度財務決算報告〉に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は一致して、会社の《2021年度財務決算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映したと考えている。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は一致して、会社が2021年度に現金配当金を配布しないことに同意し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しないことに同意した。この利益分配予案は「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定と会社の経営実情に合致している。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「会社2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、監事会は会社が2021年度に持株株主及びその他の関連者の資金占有状況が発生しなかったと一致した。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審議を経て、監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告が真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映していると一致した。会社は内部統制を強化し、会社のガバナンスレベルを高め、内部統制制度が会社の管理の要求に適応できることを確保し、各業務活動の健全な運行と国家の関連法律、法規と会社の内部規則制度の貫徹と実行を確保し、会社の資産の安全、完全を確保しなければならない。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
九、審議は『2021年度の信用減損損失及び資産減損損失の計上に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は一致して、会社の資産減損準備事項は『企業会計準則』と会社の関連会計政策の規定に合致し、十分に基づいて、会計の慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致し、今回の資産減価償却準備後、2021年12月31日現在の会社の資産状況と経営成果を公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。
会社が2021年度に信用減損損失10142308093元、資産減損損失147914988510元を計上することに同意する。
本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
ここに公告する。
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 監事会2022年4月23日
